Суд проверяет офшор в Дубае по делу Plus Ultra и роли Запатеро. В деле Plus Ultra судья подозревает создание офшора в Дубае по указанию Запатеро. Следствие считает, что структура могла использоваться для вывода части средств за рубеж. Экс-премьер вызван на допрос.
В Испании усиливается расследование по делу Plus Ultra: судья Национальной аудиенции подозревает, что по инициативе бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Запатеро была создана офшорная компания в Дубае для вывода части средств, связанных с господдержкой авиакомпании. По данным следствия, речь идет о структуре, которая могла позволить скрыть движение денег за пределами страны и затруднить их отслеживание.
Судья Хосе Луис Калама считает, что создание компании Landside Dubai Fzco (или Landside Middle East Fzco) в ОАЭ было организовано по прямому указанию Запатеро при участии его секретаря Марии Гертрудис Алькасар Хименес и предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса. Эта компания полностью принадлежит испанской Idella Consulenza Strategica, где Мартинес Мартинес выступает администратором. Он был задержан в декабре в рамках расследования. Именно эта структура подписала контракт с Plus Ultra на получение 1% от суммы госпомощи — около 530 тысяч евро — если авиакомпания получит государственный транш.
Ключевым элементом расследования стал контракт, обнаруженный полицией в компьютере Мартинеса Мартинеса. Документ был подписан 19 января 2021 года, а уже через неделю начались действия по созданию офшора в Дубае. Следствие отмечает, что отсутствие выплат по этому контракту в Испании усиливает подозрения, что средства могли быть выведены через зарубежную структуру.
Судья указывает на признаки формирования международной схемы для вывода и сокрытия средств, что может подпадать под статью о легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, контакт Plus Ultra с окружением Запатеро не был случайным, а являлся частью организованной схемы. В связи с этим экс-премьер вызван на допрос 2 июня по делу о возможном отмывании части из 53 миллионов евро, выделенных авиакомпании после пандемии.
Сам Запатеро уже прокомментировал ситуацию, заявив в видеообращении, что получил повестку и намерен сотрудничать со следствием. Он подчеркнул, что никогда не владел компаниями ни в Испании, ни за рубежом, и не участвовал в подобных операциях.
Контекст дела Plus Ultra напоминает о других громких расследованиях последних лет, связанных с распределением государственных средств и деятельностью высокопоставленных лиц. Например, недавно супруга премьер-министра давала показания по делу о контрактах Red.es — подробности этого допроса доступны здесь. В обоих случаях внимание следствия сосредоточено на прозрачности финансовых потоков и возможных злоупотреблениях при распределении бюджетных средств.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая государственную поддержку после пандемии COVID-19. Национальная аудиенция — высший суд Испании по делам особой сложности. Офшорные компании в ОАЭ часто используются для оптимизации налогов и сокрытия бенефициаров, что вызывает интерес у европейских правоохранительных органов. В последние годы в Испании ужесточились проверки по делам о коррупции и отмывании денег, особенно если речь идет о крупных государственных контрактах и участии бывших или действующих политиков.
