Guardia Civil и прокуратура анализируют десятки счетов, связанных с делом Leire Díez. В центре внимания — возможное финансирование схемы через структуры PSOE и посредников. Следствие ищет конечных выгодоприобретателей.
В Испании расследование по делу Leire Díez вышло на новый уровень: Guardia Civil и прокуратура Anticorrupción расширили проверку финансовых потоков, связанных с предполагаемой схемой по вмешательству в судебные процессы, затрагивающие интересы PSOE и правительства Педро Санчеса. Следователи анализируют движение средств по 81 банковскому счету, чтобы установить, кто именно стоял за финансированием действий, в которых фигурируют Leire Díez, Santos Cerdán и ряд других лиц.
По данным следствия, часть подозрительных переводов проходила через компании и физических лиц, связанных с Gaspar Zarrías, бывшим вице-президентом Андалусии, а также адвокатами Ismael Oliver и Jacobo Teijelo. В поле зрения оказались и шесть счетов, принадлежащих PSOE. Следствие считает, что эти структуры могли использоваться для сокрытия реальных получателей средств и маскировки платежей, связанных с деятельностью Leire Díez.
В отчете, направленном судье Национального суда Santiago Pedraz, прокуратура отмечает, что выявлены новые данные о том, как «организация» использовала подставные компании и лиц для перевода денег. Среди выявленных операций — четыре ежемесячных платежа по 4 000 евро через фирму Zarrías, а также перевод 27 225 евро через структуры, связанные с адвокатом Oliver. Кроме того, Teijelo выставил три счета PSOE на сумму 125 000 евро за услуги, которые, по утверждению партии, не оказывались. Прокуратура предполагает, что часть этих средств могла быть предназначена для Leire Díez, а схема оплаты менялась после того, как имя Zarrías появилось в прессе.
Пока юридическое лицо PSOE не фигурирует среди обвиняемых, однако Partido Popular, выступающий в деле в роли народного обвинителя, уже требует привлечения партию к ответственности. Лидер PP Alberto Núñez Feijóo публично поставил под сомнение законность финансирования расходов, связанных с попытками давления на следствие и судей.
Следствие также проверяет, не оплачивались ли из этих же источников юридические услуги для бывшего министра José Luis Ábalos и Koldo García. По версии прокуратуры, попытки оплатить защиту Ábalos через неизвестные ему компании привели к отказу его адвоката от дела. В материалах дела фигурируют и сообщения между Leire Díez и Santos Cerdán, которые, по мнению следствия, могут указывать на схему оплаты через других юристов, включая Teijelo.
Важной частью расследования стали и попытки повлиять на показания свидетелей и представителей прокуратуры. В документах упоминается обсуждение возможного подкупа на сумму до 300 000 евро для одного из прокуроров, а также предложение 250 000 евро предпринимательнице Carmen Pano за изменение показаний по делу Koldo.
В сентябре ожидается допрос Ana María Fuentes, бывшего финансового директора PSOE, которую подозревают в оформлении фиктивных счетов для обоснования переводов, связанных с Leire Díez. Следствие не исключает, что круг подозреваемых может расшириться.
Контекст дела стал предметом пристального внимания после того, как Национальный суд объединил все материалы по расследованию Leire Díez, включая 14 томов из мадридского суда. Подробнее о решении судьи Pedraz можно узнать в материале о передаче дела в Национальный суд.
Для справки: Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil специализируется на расследовании сложных экономических преступлений и коррупции. Национальный суд Испании рассматривает наиболее резонансные дела, связанные с политикой и финансами. В последние годы внимание к прозрачности партийных финансов и борьбе с коррупцией в Испании остается на высоком уровне, что делает подобные расследования особенно значимыми для политической жизни страны.
