В Испании Guardia Civil и прокуратура Anticorrupción расширили проверку финансовых потоков по делу Leire Díez. Следователи анализируют операции по 81 банковскому счету, чтобы установить возможных отправителей и конечных получателей денег. Они также проверяют версию о финансировании предполагаемой схемы вмешательства в судебные процессы, затрагивающие PSOE и правительство Педро Санчеса. В деле фигурируют Leire Díez, Santos Cerdán и другие лица. Эти обстоятельства остаются предметом расследования и не означают, что суд установил чью-либо вину.
Среди проверяемых счетов шесть принадлежат PSOE. Следствие изучает также операции, связанные с компаниями и физическими лицами из окружения Gaspar Zarrías, бывшего вице-президента Андалусии, и адвокатов Ismael Oliver и Jacobo Teijelo. Судья Национального суда Испании Santiago Pedraz запросил у партии сведения о банковских операциях и договорах, включая поручения адвокатам. По сообщению ABC, суд дал PSOE 48 часов на передачу части этих материалов и потребовал предоставить документы без промедления.
Согласно опубликованным пересказам материалов Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil, через структуры, связанные с Zarrías, и компании Oliver могли пройти платежи на общую сумму 43 225 евро. Речь идет о четырех платежах по 4 000 евро через консультативную компанию Zarrías и 27 225 евро, связанных с Oliver. Отдельно проверяются три счета, выставленные PSOE адвокатом Teijelo, на общую сумму 125 000 евро. Следствие выясняет, соответствовали ли заявленным суммам реальные юридические услуги и могли ли какие-либо платежи через посредников направляться Leire Díez.
В более широком изложении версии UCO издание The Objective приводит общую сумму в 188 000 евро. По версии следствия, эти деньги могли быть выплачены структурам, связанным с Leire Díez. Цифра охватывает более широкий круг операций и не совпадает с суммой в 43 225 евро, связанной с Zarrías и Oliver. Ни одна из перечисленных сумм сама по себе не доказывает фиктивность услуг или получение денег конкретным лицом. Чтобы сделать выводы, следствию предстоит сопоставить документы и банковские движения, включая счета и партийную отчетность.
По данным El Español, PSOE ссылался на профессиональную тайну, оспаривая раскрытие части документов. Следствие проверяет, могли ли договоры с адвокатами использоваться не только для обычной юридической защиты, но и для оплаты иной деятельности. Перед судом поставлен вопрос: платил ли PSOE Leire Díez через третьих лиц и юридические фирмы. В публикациях также отмечается, что часть платежей могла не отражаться в отчетности партии, представляемой Tribunal de Cuentas. Это утверждение также проверяется в рамках расследования.
В сообщениях о деле юридическое лицо PSOE не названо обвиняемым, однако его счета и документы стали предметом судебных запросов. Partido Popular участвует в процессе как народный обвинитель и добивается юридической оценки роли партии. Лидер PP Alberto Núñez Feijóo публично поставил под сомнение законность расходов, которые, по версии следствия, могли быть связаны с попытками повлиять на расследование и судей. Окончательная квалификация операций зависит от анализа документов и последующих решений суда.
Расследование затрагивает и возможную оплату юридических услуг для бывшего министра José Luis Ábalos и Koldo García. По версии прокуратуры, попытки оплатить защиту Ábalos через компании, о которых он, как предполагается, не знал, привели к отказу его адвоката от ведения дела. В материалах также анализируются сообщения между Leire Díez и Santos Cerdán. Следствие рассматривает их в контексте возможной оплаты через других юристов, в том числе Teijelo. Адвокат Ismael Oliver ранее представлял Koldo García, а Teijelo, согласно публикациям, связан с защитой Cerdán.
Следствие изучает и сведения о возможных попытках повлиять на показания свидетелей и представителей прокуратуры. В документах упоминается обсуждение предполагаемого подкупа одного из прокуроров на сумму до 300 000 евро. Также речь идет о предложении 250 000 евро предпринимательнице Carmen Pano за изменение показаний по делу Koldo. Эти эпизоды изложены как версии, которые проверяют следственные органы.
В сентябре ожидается допрос Ana María Fuentes, бывшего финансового директора PSOE. Следствие проверяет ее возможную роль в оформлении счетов, которые, как предполагается, могли служить обоснованием переводов, связанных с Leire Díez. Круг проверяемых лиц может расшириться по мере изучения банковских операций и договорной документации.
Национальный суд объединил материалы расследования Leire Díez, включая 14 томов из мадридского суда. Подробнее о решении судьи Pedraz читайте в материалах о передаче дела в Национальный суд.
Leire Díez отвергает выводы UCO. В комментарии, опубликованном El Periódico, она назвала происходящее «фарсом» и заявила, что отчет содержит «множество ложных утверждений», сославшись на отдельный отчет Policía Nacional. Эта позиция стороны расследования не меняет его текущего предмета: следствие устанавливает движение денег и возможных получателей, в том числе роль посредников.
Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil специализируется на расследовании сложных экономических преступлений и коррупции. Национальный суд Испании рассматривает резонансные дела, связанные в том числе с политикой и финансами. В рамках этого расследования суд продолжает собирать сведения о счетах и договорах, а также о движении платежей. Проверяемые обвинения остаются версиями следствия до их судебной оценки.
