Судья Национального суда Испании Santiago Pedraz получил от мадридского коллеги Arturo Zamarriego 14 томов материалов по делу Leire Díez. Они касаются предполагаемых попыток бывшей активистки PSOE повлиять на работу Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии (UCO) и сотрудников Антикоррупционной прокуратуры. Передача документов завершила многомесячный спор между двумя судами о том, кто должен вести дело.
Zamarriego решил передать материалы после того, как признал, что обе части расследования «неразрывно» связаны и требуют единого рассмотрения. В Национальный суд доставили бумажные материалы и два электронных носителя. На одном записаны аудиофайлы, предоставленные прокурором Ignacio Stampa, который утверждает, что стал объектом попытки подкупа. На другом находятся документы, которые просил приобщить журналист Pere Rusiñol, проходящий по делу как обвиняемый.
Pedraz начал отдельное расследование в декабре 2025 года. Следствие проверяет версию о предполагаемой схеме сбора компрометирующих сведений о судьях и прокурорах, а также сотрудниках UCO, чтобы ослабить дела, затрагивающие PSOE и правительство Pedro Sánchez. В материалах Leire Díez фигурирует как одна из центральных подозреваемых, а предполагаемым руководителем схемы следствие называет бывшего секретаря по организации PSOE Santos Cerdán. Среди изучаемых эпизодов возможное давление на судью Beatriz Biedma, которая вела процесс против David Sánchez, брата премьер-министра.
В рамках расследования Pedraz задержали Díez, бывшего главу Государственной компании промышленных холдингов (SEPI) Vicente Fernández и предпринимателя Antxon Alonso. Позже СМИ сообщили, что в число фигурантов вошли Santos Cerdán, бывший советник правительства Андалусии Gaspar Zarrías и финансовый директор PSOE Ana María Fuentes Pacheco. Это версии следствия, а процессуальный статус фигурантов не означает, что суд установил их вину.
Передача дела сопровождалась возражениями защиты Díez. Она считает, что объединение расследований нарушает ее права: речь, по ее мнению, идет о «параллельном» процессе по тем же фактам, которые уже рассматривались в мадридском суде. Национальному суду предстоит рассмотреть апелляцию защиты на решение о передаче материалов.
Расследование в Мадриде началось в мае 2025 года после жалобы организации Hazte Oír, поданной вслед за публикацией El Confidencial. В ней утверждалось, что Díez предлагала предпринимателю Alejandro Hamlyn услуги в обмен на компрометирующие сведения о Гражданской гвардии и прокуратуре. Hamlyn проходил по другому делу. Среди фигурантов мадридского дела также назывались журналист Pere Rusiñol и бизнесмен Javier Pérez Dolset.
Zamarriego откладывал передачу материалов, ссылаясь на необходимость завершить экспертизу одной из аудиозаписей, предоставленных прокурором Stampa. Прокуратура сочла результаты экспертизы несущественными для определения суда, которому следует вести дело. Итог Zamarriego согласился с доводами коллеги и направил материалы в Национальный суд.
В резолюции Zamarriego указал, что расследование Pedraz дает возможность выявить «предполагаемую сеть». По версии следствия, в нее могли входить политики и социалисты, а также юристы и предприниматели. Следствие проверяет возможные связи Díez с Cerdán и роль структур, связанных с Zarrías. Также изучается участие адвокатов Jacobo Teijelo и Ismael Oliver. Одно из направлений касается предполагаемых выплат Díez через компании, связанные с юридическими и консультационными услугами. По данным Onda Cero, UCO изучает платежи на общую сумму 43 225 евро и проверяет, выставляли ли те же компании счета PSOE. Эти сведения остаются предметом расследования.
Отдельная процессуальная линия касается финансовых документов партии. Pedraz запросил у PSOE полный перечень адвокатов и юридических фирм, а также консультантов, привлеченных центральными и территориальными структурами в 2021-2025 годах. По сообщениям о судебных распоряжениях, сначала партии дали 48 часов на передачу сведений, а позже установили 15-дневный срок и потребовали предоставить документы «без дальнейшей задержки». PSOE просил дополнительное время, сославшись на профессиональную тайну. Запрошенные сведения должны помочь следствию сопоставить договоры и платежи с проверяемыми контактами и действиями фигурантов.
По версии следствия, финансовый директор партии могла давать указания оформлять фиктивные счета для перевода средств Díez и Pérez Dolset. Эта версия проверяется в рамках дела, как и предположения о финансировании через структуры, связанные с Zarrías и Ismael Oliver. Ни одно из этих обстоятельств не установлено судом. Ранее Leire Díez заявляла, что о ней «рассказали много лжи».
Передача дела в Национальный суд показывает, как судебные инстанции координируют расследование связанных эпизодов. Споры о юрисдикции и передаче дел возникали и в других громких процессах, например при рассмотрении дел о миграционных нарушениях в Сеуте. Подробнее об этом можно узнать в материалах о требованиях властей по высылке задержанных мигрантов. Объединение расследований по делу Díez сосредоточивает материалы и связанные доказательства в одном суде. Апелляция защиты на передачу дела пока ожидает рассмотрения.
Национальный суд Испании (Audiencia Nacional) рассматривает сложные уголовные дела, в частности связанные с коррупцией и терроризмом, а также экономические преступления. Передача материалов между судами дает возможность объединить связанные эпизоды и доказательства, если расследования затрагивают одних и тех же лиц или обстоятельства. По делу Leire Díez суду предстоит оценить доводы защиты и продолжить проверку предполагаемых связей и платежей, а также действий в отношении судей, прокуроров и сотрудников UCO.
