Судья поручил Guardia Civil изучить счета семьи Santos Cerdán. Внимание уделено возможным неучтенным доходам и связям с компаниями, участвовавшими в госконтрактах. Следствие касается периода с 2015 по 2024 год.
В Испании расследование по делу Cerdán получило новый импульс: судья Национальной аудиенции разрешил Guardia Civil расширить анализ финансовых операций семьи бывшего секретаря по организации PSOE Santos Cerdán. Теперь под пристальным вниманием оказались банковские счета и финансовые продукты его жены, дочери, сестры и шурина. Следствие связано с подозрениями в неучтённых доходах, которые могли поступать через компанию Servinabar, формально оформленную на Antxon Alonso, но, по версии следствия, контролируемую Cerdán.
Судья Ismael Moreno также распорядился предоставить следователям доступ к материалам ONIF (Национального управления по расследованию мошенничества) по трем строительным компаниям — Mer Construcción, Levantina и OPR. Эти фирмы фигурируют в материалах дела как участники схемы по получению госконтрактов с возможными нарушениями. Особое внимание уделяется налоговой информации за 2021–2023 годы, чтобы установить возможные финансовые связи между компаниями и фигурантами дела.
В рамках расследования Guardia Civil уже выявила, что семья Cerdán могла получить не менее 320 000 евро за период с 2015 по 2024 год. В эту сумму входят доходы от аренды недвижимости, лизинга автомобилей, покупки мебели, а также зарплаты, выплаченные жене, сестре и шурину Cerdán. Отдельно отмечается, что Francisca Muñoz, супруга Cerdán, ежемесячно получала 1 300 евро от компании из Гранады, при этом, по данным следствия, фактически не работала там. Кроме того, Servinabar пыталась приобрести квартиру в Мадриде стоимостью около миллиона евро для пары.
Следствие по делу Cerdán выделено в отдельное производство от дела Koldo, связанного с мошенничеством при закупке масок в пандемию. Именно в ходе этого расследования были осуждены José Luis Ábalos, его советник Koldo García и посредник Víctor de Aldama. По версии следствия, Cerdán создал собственную схему ещё в период работы в Наварре, а после назначения García советником министра Ábalos, сеть распространилась и на центральную администрацию.
Судья Moreno поддержал инициативу прокуратуры и поручил ONIF предоставить все имеющиеся материалы по трем компаниям, связанным с подозрительными госконтрактами. Руководители этих фирм уже были допрошены Верховным судом, им ограничили выезд из страны и изъяли паспорта. Все они отвергли обвинения в получении незаконных вознаграждений за контракты.
В ходе расследования также анализируются налоговые документы, предоставленные Hacienda de Bizkaia, касающиеся супруги и одной из компаний, связанных с Antxon Alonso. Следствие ожидает новый отчет по подозрительной реконструкции туннелей Belate в Наварре. Важно отметить, что подобные дела о коррупции и злоупотреблениях в сфере госконтрактов регулярно становятся предметом общественного внимания в Испании. Например, недавно обсуждалась инициатива по изменению избирательных правил в США, что также вызвало широкий резонанс — подробнее об этом можно узнать в материале о дискуссии вокруг семейного голосования.
Для справки: Национальная аудиенция — один из ключевых судов Испании, рассматривающий наиболее сложные дела о коррупции и экономических преступлениях. Guardia Civil, в частности её подразделение UCO, специализируется на расследовании финансовых махинаций и отмывания средств. В последние годы в Испании ужесточились требования к прозрачности госконтрактов, а ONIF активно участвует в выявлении налоговых нарушений среди крупных компаний и политиков. Дело Cerdán может стать одним из самых заметных процессов последних лет, если подозрения следствия подтвердятся.
