UDEF связывает Zapatero с созданием офшора в Дубае для сделки Plus Ultra. Полиция представила суду новые детали о создании офшорной компании в Дубае. В материалах фигурируют секретарь Zapatero, шесть писем и бизнес-план. Следствие считает, что инициатива исходила от бывшего главы правительства.
В деле о спасении авиакомпании Plus Ultra появились новые детали: полиция считает, что именно José Luis Rodríguez Zapatero дал указания по созданию офшорной структуры в Дубае для получения комиссионных. Как стало известно после снятия грифа секретности с материалов расследования, UDEF представила суду цепочку из шести электронных писем, бизнес-план и сведения о встречах, которые, по мнению следствия, подтверждают участие бывшего премьера в организации схемы.
Ключевым элементом расследования стали письма, обнаруженные в телефоне предпринимателя Julio Martínez Martínez. В переписке участвовали секретарь Zapatero Gertrudis Alcázar, бизнесмен Cristóbal Cano и представитель Halal Trade and Marketing Centre Tomás Guerrero Blanco. В одном из писем Alcázar организует встречу с участием охранника, что, по мнению полиции, указывает на личную заинтересованность Zapatero. Уже на следующий день Guerrero Blanco направляет список документов для регистрации компании в Эмиратах, а Cano оперативно отправляет заполненные формы и подтверждает, что новая структура Landside Dubai FZCO полностью принадлежит Idella Consulenza Strategica — фирме, связанной с Martínez Martínez и контрактом на 1% от суммы господдержки Plus Ultra.
В материалах UDEF отмечается, что ни одно из писем не подписано самим Zapatero, однако последовательность действий и вовлечённость его ближайшего окружения, по мнению следствия, позволяют предположить, что инициатива исходила именно от бывшего главы правительства. Важной деталью стал бизнес-план, приложенный к переписке: в нём говорится о планах получить не менее 3 миллионов евро за пять лет за счёт консалтинговых услуг для испанских и латиноамериканских компаний, желающих выйти на рынок ОАЭ. При этом полиция обращает внимание на несовпадение названий компаний в разных документах и не исключает, что речь могла идти о двух разных структурах.
Судья Audiencia Nacional José Luis Calama, изучив материалы, пришёл к выводу, что созданная схема могла быть предназначена для вывода комиссионных за пределы Испании. В отчёте ONIF не зафиксировано поступлений от Plus Ultra на счета Idella в Испании, что усиливает подозрения о возможном использовании зарубежной компании для получения средств. В решении суда отмечается, что речь идёт о «фазе формирования» международной структуры для сокрытия реальных владельцев и перемещения капитала.
Контекст дела Plus Ultra уже не впервые становится предметом внимания СМИ и следствия. Ранее сообщалось, что дом Zapatero в Мадриде фигурировал в материалах полиции как место передачи ключевых указаний, однако суд отказал в обыске жилья. Подробности этой линии расследования можно найти в материале о роли дома Zapatero в деле Plus Ultra.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая в 2021 году господдержку в размере 53 миллионов евро. В центре расследования оказались условия выдачи средств и возможные схемы вывода комиссионных. UDEF — подразделение Национальной полиции Испании, специализирующееся на расследовании экономических преступлений. Audiencia Nacional — высшая судебная инстанция по делам особой сложности и коррупции.
