Guardia Civil раскрыла схему вывода из Испании 78,3 млн евро через структуру, связанную с Виктором де Альдамой. Деньги поступили на счета португальских компаний, а центральным звеном расследования стала Villafuel. Следователи считают, что схема служила для обналичивания средств и уклонения от налогов.
Схема и фигуранты
Villafuel SL работала как крупный оператор нефтепродуктов. Компания заключила контракт с Exolum Corporation и использовала ее как официальный налоговый склад. Затем Villafuel закупала топливо у других операторов и оформляла фиктивные сделки с семью подконтрольными фирмами. Эти компании служили подставными посредниками между реальными продавцами и автозаправками. Схема позволяла скрывать подлинное движение денег и товаров. Португальская сторона помогла выявить переводы на сумму более 56,5 млн евро, что придало расследованию международный масштаб.
Деньги и направления
По данным UCO, из 78,3 миллиона евро, выведенных из Испании, 8,8 миллиона поступили на счета трех компаний, связанных с Альдамой. Остальные средства направили другим структурам в Португалии. По версии следствия, схема работала по двум направлениям: уклонение от налогов и последующее отмывание денег через зарубежные счета.
Масштаб ущерба
Следователи оценивают ущерб для испанской казны более чем в 180 миллионов евро. Столько страна недополучила в виде налогов из-за махинаций с топливом. UCO попросила судью Национальной аудиенции заморозить все счета, фигурирующие в схеме, и направить международные запросы в Португалию, чтобы получить дополнительную информацию. Следствие также называет Клаудио Риваса ключевым партнером Альдамы в деле о гидроуглеводородах. По сообщениям испанских СМИ, Ривас заявил, что намерен в ближайшее время дать показания в качестве обвиняемого.
Международные запросы и криптовалюты
Следователи пытаются выяснить, куда направили деньги: они могли вернуться в Испанию или перейти в криптовалюту. Для этого UCO просит суд направить европейские ордера и международные поручения, чтобы отследить движение средств и возможный перевод в цифровые активы. По данным El Periódico, сумма переводов в Португалию официально подтверждена и составляет 78,3 млн евро. Часть этих денег могла перейти в криптоактивы.
Контекст и последствия
История Villafuel и Альдамы не первая, когда испанские компании используют зарубежные структуры для ухода от налогов и легализации доходов. Подобные схемы уже становились предметом отдельных расследований в Испании. Контроль за крупными денежными потоками и прозрачность сделок остаются острыми вопросами. Как пишет Cadena SER, ранее уже пытались заморозить счета в Португалии, однако UCO не получила подтверждения, что эти меры исполнили. Поэтому последовали новые международные запросы.
Последствия
Требование UCO заблокировать счета и провести международное расследование говорит о серьезной угрозе для испанской налоговой системы. Подобные схемы создают риски для бюджета страны и требуют от властей усилить контроль за трансграничными операциями и прозрачностью сделок в нефтяном секторе.
