В Мадриде продолжается расследование возможного использования ресурсов Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) для финансирования операций, которые следствие связывает с предполагаемой преступной группой. В отчете подразделения UCO Гражданской гвардии, как утверждается в публикации, описана роль партийных сотрудников в финансовом и административном обеспечении этой деятельности. Выводы следствия проверяет Национальная аудиенция, однако обвинения в отношении названных лиц не равнозначны установленной судом виновности.
В центре расследования бывший секретарь по организации PSOE Сантос Сердан, федеральная управляющая партии Ана Мария Фуэнтес, а также сотрудницы центрального офиса на улице Феррас Ковадонга Сан-Педро и Селия Родригес. Согласно изложенной в отчете версии, партийные ресурсы могли использоваться для аренды транспорта и организации поездок и встреч. Также, следствие проверяет предоставление помещений и привлечение административного персонала.
Следствие изучает, мог ли Сердан гарантировать группе доступ к ресурсам партии, а также как оформлялись юридические поручения и связанные с ними выплаты. В материалах фигурируют фирмы Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL и Jacobo Teijelo Casanova. По версии следствия, некоторые поручения могли носить «инструментальный» характер. Ана Мария Фуэнтес упоминается в связи с оформлением двух таких поручений, а Лейре Дьес, как предполагаемый посредник. Судебная проверка должна установить, соответствовали ли документы реальным юридическим услугам и как финансировались платежи.
Отдельно проверяется предполагаемая административная и логистическая роль Ковадонги Сан-Педро и Селии Родригес. Согласно изложенным данным, в отчете говорится об организации поездок и поддержке встреч. Изучение сообщений на мобильных устройствах должно помочь установить, кто давал указания и кто участвовал в этих действиях. Значение этих материалов для дела определяет следствие, а степень осведомленности и участия каждого человека подлежит судебной оценке.
Судья Национальной аудиенции Сантьяго Педрас запросил документы и цифровые носители, изъятые при обыске дома Сердана в Наварре, чтобы сопоставить их с материалами дела Koldo и выяснить происхождение его доходов. Антикоррупционная прокуратура указала, что на данном этапе не установлены ни происхождение, ни полный объем доходов Сердана за исследуемый период. По данным публикации Esdiario, UCO оценила выгоды, полученные Серданом и его семьей с 2015 по 2024 год, как минимум в 323 178 евро. Эта сумма служит ориентиром для анализа и сама по себе не доказывает незаконность отдельных платежей.
Педрас также потребовал от PSOE представить перечень адвокатов, юридических фирм и консультантов, привлеченных центральным руководством и региональными структурами партии с 2021 по 2025 год. На ответ партии отвели 48 часов, после чего PSOE запросила дополнительное время. Партия сослалась на риск нарушения профессиональной тайны адвокатов и обратилась за разъяснениями в Генеральный совет испанской адвокатуры. Параллельно UCO, по сообщению El Mundo, выявила в переданной партийной бухгалтерии отсутствующие счета расходов и документы с неясным содержанием. Эти расхождения изучаются в рамках проверки финансовой документации.
Расследование также затрагивает компанию Servinabar 2000, связанную с Серданом и предпринимателем Антсоном Алонсо. Компания Acciona признала в суде выставление Servinabar счетов на 1,957 млн евро с учетом НДС за работы, связанные со строительством объездной дороги Логроньо. Следствие проверяет документы по этим работам и возможную связь платежей с государственными контрактами периода министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.
В деле проверяются происхождение доходов Сердана и использование партийных средств, а также оформление юридических поручений и возможная связь с контрактами. Часть изъятых материалов еще проходит копирование и анализ. Судебного решения, устанавливающего существование преступной структуры внутри PSOE или виновность упомянутых сотрудников, нет. На этом этапе продолжается сбор и оценка доказательств.
UCO это специализированное подразделение Гражданской гвардии, которое расследует в том числе сложные экономические и коррупционные преступления. Национальная аудиенция рассматривает дела общенационального значения и отдельные категории сложных уголовных дел. В данном разбирательстве суд и прокуратура оценивают материалы расследования, а окончательную правовую квалификацию обстоятельствам может дать только суд.
