UCO не смогла установить источник средств, использованных PSOE для финансирования закрытых операций. Следователи требуют расширить проверку банковских счетов партии. В деле фигурируют фиктивные счета и неучтённые переводы.
В Испании разгорается новый финансовый скандал вокруг партии PSOE. Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии (UCO) направило в Национальную аудиенцию доклад, в котором заявило о невозможности отследить происхождение средств, предположительно использованных для финансирования закрытых структур партии. Следователи настаивают на необходимости полного доступа к банковским счетам PSOE, чтобы выяснить, откуда поступали и куда уходили спорные суммы.
В отчёте UCO отмечается, что партия провела сложные финансовые операции, в том числе перевод 43 225 евро через структуры, связанные с бывшим вице-президентом Хунты Андалусии Гаспаром Зарриасом и адвокатом Исмаэлем Оливером. Деньги в итоге оказались у Лейре Диес Кастро, которую следствие считает ключевым звеном в схеме. По версии следствия, для маскировки переводов использовались фиктивные счета и поддельные документы, а сами операции не отражались в официальной отчётности партии.
Особое внимание UCO уделяет тому, что ни источник, ни конечный получатель средств не были выявлены. В материалах дела говорится, что анализируемые счета PSOE не содержат информации о спорных переводах, а часть операций могла проходить через другие счета, не предоставленные следствию. В докладе подчёркивается, что ограниченный доступ к банковским продуктам партии мешает полноценному расследованию и может скрывать важные детали движения средств.
В качестве примера UCO приводит эпизод с переводом 18 125 евро журналистке Патрисии Лопес за предоставление аудиозаписей, связанных с делом о саунаx родственника главы правительства. Деньги сначала поступили на счет рекламного агентства Iki Group Communications, а затем были полностью переведены в издание Crónica Libre, которым управляла Лопес. Операция подтверждена сотрудницей издания в суде, однако ни один из анализируемых счетов PSOE не содержит следов этого платежа.
Ситуация напоминает другие крупные расследования финансовых махинаций в Испании, когда сложные схемы и фиктивные документы затрудняют работу правоохранительных органов. Например, в похожем деле о кибермошенничестве ущерб составил 140 миллионов евро, а расследование охватило десятки компаний и сотни счетов — подробнее об этом можно узнать в материале о разоблачении международной схемы мошенничества.
Для справки: UCO — специализированное подразделение Гражданской гвардии, занимающееся расследованием сложных экономических и коррупционных преступлений. Национальная аудиенция — высший судебный орган Испании, рассматривающий наиболее резонансные дела. В последние годы в стране ужесточились требования к финансовой прозрачности партий, однако расследования показывают, что схемы обхода контроля по-прежнему существуют. В случае с PSOE следствие пока не располагает полными данными о движении средств, что может затянуть процесс и усложнить установление всех обстоятельств дела.
