В Испании, Португалии и Панаме задержаны члены международной группы, похитившей 140 миллионов евро через сложные схемы онлайн-мошенничества. Операция затронула десятки компаний и сотни счетов.
В результате масштабной международной операции полиция Испании совместно с коллегами из Португалии и Панамы задержала четырех предполагаемых участников преступной группы, которая, по данным следствия, стояла за серией крупных кибер-мошенничеств в Европе. Общий ущерб от их действий оценивается в 140 миллионов евро. Среди задержанных — двое в Португалии, один в Испании и еще один в Панаме. Все они подозреваются в организации сложных схем обмана, включая фальшивые инвестиционные платформы, мошенничество по схеме «CEO fraud», подделку счетов и атаки типа Man in the Middle.
Следствие установило, что группа открыла более 800 банковских счетов и зарегистрировала 120 компаний, через которые проходили украденные средства. Для отмывания денег использовалась разветвленная сеть так называемых «мул» — граждан из разных стран Европы, которые приезжали в Испанию, создавали фирмы и открывали счета в испанских банках. На данный момент выявлено 67 иностранных подставных лиц, не проживавших в Испании, а объем средств, прошедших через эти каналы, превысил 94 миллиона евро. Еще 61 миллион был похищен только в 2024 году с помощью схемы «мошенничество CEO».
Операция по задержанию подозреваемых проходила одновременно в нескольких странах при поддержке Europol и Interpol. Расследование началось после того, как полиция обратила внимание на подозрительную активность девяти физических лиц и 19 компаний, чья деятельность внешне выглядела легальной, но соответствовала признакам отмывания денег. В ходе работы удалось выявить структуру группы и роли ее участников, включая организаторов и координаторов «мул».
Ключевой фигурант дела сменил место жительства на Португалию, что потребовало координации действий между испанскими и португальскими правоохранителями. Против него и его партнерши были выданы европейские ордера на арест и экстрадицию. Еще один активный участник, отвечавший за финансовую инфраструктуру, после пребывания в нескольких странах оказался в Панаме, где у него дома была обнаружена целая «бухгалтерия» мошеннических операций. Остальные члены группы находились в Каталонии и занимались управлением «мул» на среднем уровне.
В ходе обысков полиция изъяла более 170 смартфонов и 15 компьютеров, которые использовались для проведения тысяч переводов. Также удалось заблокировать три миллиона евро, чтобы вернуть их пострадавшим. Подобные схемы кибермошенничества становятся все более изощренными, а борьба с ними требует международного сотрудничества и технической экспертизы. Важно отметить, что ранее в Испании уже проводились масштабные операции против преступных сетей, связанных с финансовыми махинациями: например, в одном из недавних случаев полиция задержала подозреваемых в поддержке террористических организаций, что подчеркивает сложность и многоуровневость современных расследований (подробности о другой крупной операции).
Для справки: мошенничество по схеме «CEO fraud» предполагает, что злоумышленники выдают себя за руководителей компаний и убеждают сотрудников перевести крупные суммы на подконтрольные счета. Атаки Man in the Middle позволяют перехватывать и изменять финансовые данные между двумя сторонами. По оценкам специалистов, ущерб от подобных преступлений в Европе ежегодно растет, а выявление и пресечение таких схем требует постоянного обмена информацией между странами и совершенствования методов расследования.
