Guardia Civil настаивает на получении налоговой информации по делу о возможном подкупе. Суд пока разрешил проверку только банковских счетов. UCO считает это препятствием для выявления неучтённых финансовых потоков.
В Мадриде продолжается конфликт между Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil и судом по поводу доступа к налоговой информации в рамках расследования дела о возможном подкупе, связанном с партнером президента автономии Isabel Díaz Ayuso. По данным Cadena SER и подтверждённой информации EL PAÍS, UCO вновь обратилась к судье с требованием предоставить доступ к данным Hacienda, считая их критически важными для анализа подозрительных финансовых потоков.
Судья Antonio Viejo, ведущий дело, ранее разрешил только проверку банковских счетов фигурантов, отказав в доступе к налоговым и социальным данным. Такое решение, по мнению UCO, существенно ограничивает возможности следствия. В декабре 2023 года подразделение запросило комплексный доступ к банковским, налоговым и социальным данным, однако спустя полгода суд ограничился разрешением на анализ десятков счетов в 16 банках, где хранились средства трёх ключевых участников: предпринимателя Alberto González Amador, главы Quirónprevención Fernando Camino и его супруги Gloria Carrasco.
UCO подчёркивает, что только сопоставление банковских операций с декларациями в Agencia Tributaria позволяет выявить неучтённые или несоответствующие реальности финансовые потоки. В материалах дела отмечается, что анализ должен быть комплексным, чтобы обнаружить различия между официальными декларациями и фактическими движениями средств, что особенно важно для расследования возможного подкупа.
Ситуация осложняется тем, что без доступа к данным Hacienda следствие не может полноценно проверить, были ли у фигурантов не задекларированные доходы или аномальные финансовые операции. По мнению UCO, это создаёт риск упущения ключевых доказательств по делу. Вопрос доступа к налоговой информации остаётся открытым и может повлиять на ход расследования.
Для справки: Unidad Central Operativa Guardia Civil специализируется на расследовании сложных экономических преступлений и коррупции. В Испании доступ к налоговой информации регулируется строгими законами о защите персональных данных, и суды часто ограничивают его, чтобы избежать нарушения прав фигурантов. Однако в случаях подозрений на серьёзные финансовые преступления следственные органы регулярно добиваются расширения полномочий. Дело, связанное с партнёром Isabel Díaz Ayuso, привлекло внимание из-за статуса фигурантов и возможных последствий для политической среды Мадрида. Как показывает практика, подобные споры между следствием и судом могут затягивать расследование и влиять на его результативность.
