Судья Audiencia Nacional предложил Hacienda войти в дело о 80 драгоценностях, найденных в офисе Zapatero. Их стоимость — 1,3 млн евро. Следствие проверяет возможные нарушения налогового и таможенного законодательства.
В Мадриде судья Audiencia Nacional José Luis Calama официально предложил Hacienda, через Abogacía del Estado, принять участие в отдельном расследовании по делу о драгоценностях, обнаруженных в офисе бывшего премьер-министра José Luis Rodríguez Zapatero. Речь идет о почти 80 ювелирных изделиях, оцененных в 1,3 миллиона евро, которые были найдены в сейфе на улице Ferraz. Как отмечает EL PAÍS, суд рассматривает Hacienda как потенциально пострадавшую сторону по делу о возможном налоговом преступлении и контрабанде.
В постановлении судья Calama указывает, что характер расследуемых событий связан с ущербом для государственных доходов, управление которыми осуществляет Agencia Tributaria. Это, по мнению суда, дает Hacienda право на участие в процессе и возможность предъявлять гражданские и уголовные иски. В испанском законодательстве преступление против Hacienda наступает при ущербе свыше 120 000 евро и влечет за собой тюремное заключение от одного до пяти лет. Аналогичные сроки предусмотрены и за контрабанду, если сумма превышает 150 000 евро.
José Luis Rodríguez Zapatero уже давал показания по этому делу на прошлой неделе, но отказался объяснять происхождение найденных украшений. Он заявил, что готов вернуться к этому вопросу через неделю или десять дней, когда будет подана новая просьба о допросе. Его адвокат пытался отложить обсуждение этой части дела, ссылаясь на нехватку времени для подготовки после того, как ювелирная компания Ansorena оценила изделия в 1,3 миллиона евро. Судья отклонил ходатайство, посчитав, что времени было достаточно.
После получения отчета о стоимости драгоценностей суд предъявил Zapatero обвинения в налоговом преступлении и контрабанде, поскольку происхождение украшений до сих пор не подтверждено. Это расследование ведется отдельно от основного дела, где судья Calama изучает возможное влияние Zapatero на решение правительства о выделении 53 миллионов евро авиакомпании Plus Ultra в 2021 году.
На этой неделе адвокат Zapatero, Víctor Manuel Moreno Catena, подал ходатайство о признании всего расследования недействительным и исключении из дела всех доказательств, собранных Fiscalía Anticorrupción. По мнению защиты, были нарушены права бывшего главы правительства, а часть материалов получена с нарушением закона. Судья Calama должен рассмотреть это требование в ближайшее время, однако сроки для принятия решения не установлены, и оно может быть обжаловано.
Для справки: Audiencia Nacional — один из ключевых судов Испании, рассматривающий дела о коррупции, экономических преступлениях и особо крупных правонарушениях. Hacienda (Agencia Tributaria) отвечает за сбор налогов и контроль за финансовыми потоками в стране. В последние годы в Испании ужесточился контроль за происхождением крупных активов, особенно среди бывших и действующих чиновников. По испанскому законодательству, участие Hacienda в подобных делах позволяет государству оперативно реагировать на попытки уклонения от налогов и пресекать схемы легализации сомнительных доходов.
