В Мадриде задержан мошенник, выдававший себя за представителя архиепископства Памплоны. В столице Испании арестован мужчина, причастный к серии финансовых махинаций. Он использовал чужие банковские счета для отмывания денег. Сумма ущерба превысила 4 000 евро.
В Мадриде сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который подозревается в участии в сложной схеме мошенничества. По версии следствия, он представлялся высокопоставленным сотрудником архиепископства Памплоны и сумел выманить у жителя Наварры 3 000 евро. Для этого злоумышленник убедил свою жертву, что ей полагается крупная денежная выплата, но для её получения необходимо оплатить комиссию.
Потерпевший, поверив в правдоподобную историю, перевёл требуемую сумму на указанный счёт. Однако после этого мошенник перестал выходить на связь и стал требовать дополнительные переводы, ссылаясь на якобы возникшие трудности с поступлением средств. Когда жертва отказалась продолжать общение, она обратилась в банк, где ей сообщили о возможной афере.
В ходе расследования выяснилось, что на тот же банковский счёт ранее поступил ещё один перевод — 1 300 евро. Эти деньги были отправлены другим человеком, который пытался снять квартиру в Саморе (Zamora) через популярное приложение для аренды недвижимости. После оплаты аренды и залога связь с «арендодателем» также оборвалась, а обещанная встреча для передачи ключей так и не состоялась.
Анализ финансовых операций показал, что оба случая связаны с одной и той же схемой. Задержанный выступал в роли так называемой «мулы» — человека, который предоставляет свои банковские реквизиты для перевода и дальнейшего распределения похищенных средств. Такие участники получают процент от суммы, помогая организаторам преступной группы скрывать следы незаконных операций.
После установления личности подозреваемого полиция объявила его в розыск по всей стране. Вскоре мужчину удалось задержать в Мадриде. Сейчас он передан в распоряжение суда, который решит вопрос о дальнейшей мере пресечения.
