Запатеро вызван в суд по делу о международной схеме влияния и переводах. Бывший премьер Испании оказался в центре масштабного расследования. Суд изучает связи с Plus Ultra, сделки с золотом и нефтью, а также переводы через структуры, связанные с Венесуэлой и Китаем.
В Испании начался новый этап громкого расследования, в центре которого оказался бывший премьер-министр и экс-лидер PSOE Хосе Луис Родригес Запатеро. Его вызвали в Национальный суд по подозрению в руководстве структурой, которую следствие считает организованной сетью влияния с международными связями. По данным EL PAÍS, материалы дела включают тысячи страниц и охватывают операции с золотом, нефтью и крупными денежными переводами, связанными с компаниями из Венесуэлы и Китая.
Следствие утверждает, что Запатеро мог возглавлять устойчивую схему посредничества ради экономической выгоды, в первую очередь — в интересах авиакомпании Plus Ultra. В рамках дела уже проведены обыски в его офисе и в компании What The Fav, принадлежащей его дочерям. Изъяты документы, электронные носители, а также сейф с ювелирными изделиями и часами. По словам представителей Запатеро, ценности были семейными и не связаны с расследуемыми операциями.
Судья Хосе Луис Калама, ведущий дело, отказался санкционировать обыск в доме экс-премьера, но разрешил доступ к его рабочей переписке за последние годы. Внимание следствия привлекли 174 банковские операции на сумму 2,6 млн евро, а также переводы от компаний, связанных с Китаем и Венесуэлой. Особо выделяется сумма 490 780 евро, поступившая от консалтинговой фирмы Análisis Relevante, которую суд уже заблокировал на счетах Запатеро.
В материалах дела фигурируют и другие участники схемы. Ключевым звеном следствие считает предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса, через которого, по версии полиции, проходили значительные суммы, в том числе от Plus Ultra и венесуэльской компании Inteligencia Prospectiva. В ходе обысков у Мартинеса обнаружили крупные суммы наличных, часть из которых была спрятана в необычных местах, а также документы, указывающие на возможные сделки с нефтью и золотом. В одной из записей фигурирует банк Bandes, связанный с Венесуэлой.
Расследование выходит за пределы Испании: суд сотрудничает с французскими и швейцарскими органами по делам о возможном отмывании средств. Уже объявлен международный розыск владельца Plus Ultra Родольфо Рейеса, а ранее был задержан и экстрадирован предприниматель Фелипе Бака. В материалах дела упоминаются переговоры о поставках нефти и золота с участием китайских структур и швейцарских посредников. Как отмечает EL PAÍS, роль самого Запатеро в этих эпизодах пока не определена, однако его имя неоднократно всплывает в переписке фигурантов как возможного посредника.
Внимание к делу усилилось после публикации новых подробностей о связях между структурами Запатеро, венесуэльскими бизнесменами и переводами через аффилированные компании. Ранее russpain.com уже сообщал о многолетних контактах Хулио Мартинеса с братьями Амаро Чакон и операциях с венесуэльским сырьем — подробнее об этом можно узнать в материале о схемах поставок и переводах через структуры, связанные с Zapatero.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая государственную поддержку в период пандемии. Банк Bandes — государственный банк развития Венесуэлы, фигурирующий в ряде международных расследований. В последние годы испанские суды уделяют особое внимание схемам отмывания средств с участием иностранных компаний и переводам, связанным с латиноамериканскими и азиатскими структурами.
