США подтвердили участие в расследовании дела Zapatero и Plus Ultra. Американские спецслужбы помогли испанской полиции в деле о 53 млн евро для Plus Ultra. В центре расследования — Zapatero и его окружение. Власти Испании и США координировали действия.
В Мадриде подтверждено: американский Департамент безопасности (DHS) участвовал в расследовании, приведшем к обвинению бывшего премьер-министра Испании José Luis Rodríguez Zapatero. По данным Reuters, подразделение Homeland Security Investigations (HSI) передало испанской полиции материалы, которые легли в основу дела о выделении 53 миллионов евро авиакомпании Plus Ultra в период пандемии.
Следствие, которым руководит судья José Luis Calama из Национальной аудиенции, рассматривает Zapatero как предполагаемого организатора устойчивой схемы влияния на распределение государственных средств. В рамках расследования были проведены обыски в офисе экс-премьера и в маркетинговой компании, связанной с его дочерьми. Следствие считает, что консалтинговая фирма Análisis Relevante оформляла фиктивные услуги и документы, чтобы легализовать выплаты и обеспечить доступ к господдержке через связи Zapatero.
Официальный представитель DHS подтвердил, что американское ведомство в Мадриде сотрудничало с испанской полицией по делу о международном отмывании государственных средств. Это взаимодействие стало ключевым элементом в обвинении против Zapatero, что вызвало резонанс в испанской политике и поставило под давление действующего премьера Pedro Sánchez. Sánchez публично поддержал Zapatero и отверг возможность досрочных выборов.
Ранее США уже проявляли интерес к подозрительным операциям с участием Plus Ultra и связанных с ней структур. Как отмечает EL PAÍS, еще в 2021 году американские власти рассматривали возможность блокировки счетов швейцарского банка MBaer из-за подозрений в участии в схемах с Венесуэлой, Россией и Ираном. В числе операций фигурировали счета инвестора, связанного с расследованием по Plus Ultra — авиакомпании, получившей крупный кредит от испанского государства.
В материалах дела особое внимание уделяется связям Plus Ultra с венесуэльским бизнесменом Rodolfo Reyes, который до недавнего времени контролировал значительную долю акций авиакомпании через Snip Aviation. По данным следствия, HSI предоставило испанской полиции данные, извлечённые с мобильного устройства Reyes. В его переписке неоднократно упоминается Zapatero в контексте обсуждения государственных субсидий для авиаперевозчика.
В ходе расследования также выяснилось, что подозрения США были связаны с коррупционными схемами вокруг государственной нефтяной компании PDVSA, что привело к многомиллионным потерям. Представитель DHS отказался раскрывать детали уголовного дела, но подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с финансовыми преступлениями.
В контексте этого дела ранее в Мадриде уже проводились обыски в офисах Zapatero и компаниях, связанных с его семьей. Подробности этих действий и их значение для расследования можно найти в материале о ходе обысков и подозрениях в фиктивных услугах.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая государственную поддержку в период пандемии. В последние годы внимание к ней усилилось из-за связей с венесуэльским капиталом и подозрений в отмывании средств. Национальная аудиенция — высший суд Испании по делам о коррупции и финансовых преступлениях. DHS и HSI — ключевые американские структуры по борьбе с международной преступностью и отмыванием денег.
