Сотрудники посольства США помогли полиции в деле о «бланке» Zapatero. В расследовании дела о возможном отмывании средств с участием Zapatero задействованы сотрудники посольства США. Американская сторона предоставила ключевые материалы. Это усилило международный резонанс дела.
Расследование дела о предполагаемом отмывании международных государственных средств, в котором фигурирует бывший премьер-министр Испании José Luis Rodríguez Zapatero, получило новый международный масштаб. Как стало известно, сотрудники посольства США в Мадриде оказали содействие испанской полиции, предоставив техническую поддержку и материалы, которые стали важными для следствия.
В судебных документах отмечается, что американское агентство HSI, действующее при посольстве США, передало испанской Бригаде по расследованию отмывания капиталов данные с мобильного телефона Rodolfo Reyes Rojas — венесуэльского партнера Plus Ultra. Именно эта информация, включая переписку и электронные письма, позволила следствию восстановить цепочку событий и уточнить детали дела.
Несмотря на политические разногласия между администрациями США и Испании, сотрудничество по линии правоохранительных органов продолжается, особенно если речь идет о расследованиях, связанных с Венесуэлой, Россией, Ираном или крупными долларовыми транзакциями. Представитель американского ведомства подтвердил, что HSI Madrid поддерживает совместную работу с испанскими коллегами для борьбы с международной преступностью и защиты правопорядка.
HSI Madrid — это сотрудники посольства США, отвечающие за взаимодействие с испанскими органами по вопросам внутренней безопасности. По стандартной процедуре, запросы испанской полиции передаются через советников по внутренним делам и далее направляются в Вашингтон. Аналогичные механизмы действуют и в других европейских странах, включая Францию и Швейцарию.
Геополитический аспект дела связан с тем, что Вашингтон уже несколько лет внимательно отслеживает любые финансовые структуры, связанные с венесуэльским режимом. Недавно американские власти рекомендовали заблокировать счета швейцарского банка MBaer из-за подозрений в участии в операциях по отмыванию средств, связанных с PDVSA и фигурами, близкими к Nicolás Maduro, такими как Alex Saab.
Связи Zapatero с Венесуэлой и его роль посредника в Каракасе сделали его фигурой, вызывающей настороженность как у венесуэльской оппозиции, так и у американских властей. В 2025 году заместитель госсекретаря США Christopher Landau публично заявил о намерении аннулировать визу Zapatero, комментируя сообщения о его возможном участии в переговорах по смене власти в Венесуэле.
Через несколько месяцев после этих заявлений в Венесуэле произошли заметные политические перемены, однако прямое участие Zapatero в этих событиях не подтверждено. Тем не менее, внимание американских структур к его деятельности сохраняется, особенно на фоне передачи Alex Saab в распоряжение США. Это может означать, что в будущем появятся новые детали по делу.
В материалах суда фигурирует только один официальный запрос о помощи, но не исключено, что подобных обращений было больше. Ситуация для посольства США в Мадриде осложняется тем, что новый посол — выходец с Кубы, а отношения с социалистическим правительством Испании остаются напряжёнными. При этом возможный арест Zapatero может повлиять на двусторонние отношения с Венесуэлой, учитывая его прежнюю роль посредника по вопросам политзаключённых.
Участие американских агентств в расследовании придаёт делу дополнительный вес и выводит его в плоскость международной борьбы с отмыванием средств. Важную роль сыграли данные, полученные с телефона Rodolfo Reyes Rojas, однако в деле остаётся множество нераскрытых деталей. Ранее внимание к связям Zapatero с венесуэльским режимом привлекал бывший глава военной разведки Hugo Carvajal, который был экстрадирован в США и неоднократно обещал предоставить доказательства, но часть его заявлений была опровергнута или отозвана.
Контекст дела Plus Ultra и финансовых потоков, связанных с окружением Zapatero, уже становился предметом отдельного расследования. В частности, суд выявил переводы значительных сумм от мадридской компании дочерям бывшего премьера, что подробно разбиралось в материале о подозрительных переводах в адрес семьи Zapatero.
Для справки: HSI (Homeland Security Investigations) — подразделение Министерства внутренней безопасности США, занимающееся расследованием транснациональных преступлений. FinCEN — финансовый контрольный орган США, отвечающий за мониторинг подозрительных операций. Plus Ultra — испанская авиакомпания, фигурирующая в ряде громких дел, связанных с поддержкой из госбюджета и связями с Венесуэлой. В последние годы Испания и США усилили обмен информацией по делам, затрагивающим международные финансовые потоки и возможное отмывание средств.
