Суд указывает на ключевую роль Zapatero в сделках с венесуэльской нефтью. Судья Audiencia Nacional считает, что Zapatero был центральной фигурой в схеме по продаже нефти из Венесуэлы. В материалах дела фигурируют письма на его имя и переводы крупных сумм. Следствие связывает это с влиянием на международные сделки.
В Испании продолжается расследование дела Plus Ultra, в центре которого оказался бывший премьер-министр José Luis Rodríguez Zapatero. Судья Audiencia Nacional José Luis Calama заявил, что именно Zapatero играл определяющую роль в организации сделок по продаже венесуэльской нефти. По данным суда, потенциальные покупатели должны были направлять письма о намерениях непосредственно на имя экс-главы правительства, что, по мнению следствия, подтверждает его влияние и прямой доступ к высшим политическим кругам, включая представителей власти Венесуэлы.
В материалах дела фигурируют перехваченные сообщения между предпринимателем из Аликанте Julio Martínez Martínez, который считается близким другом Zapatero, и венесуэльским бизнесменом Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Martínez Martínez выступал администратором компании Análisis Relevante, через которую, по версии следствия, проходили крупные суммы, в том числе выплаты самому Zapatero. Судья отмечает, что структура выглядела как устойчивая сеть по торговле влиянием, где ключевым элементом была именно фигура бывшего премьер-министра.
Следствие обращает внимание на то, что для участия в нефтяных сделках предприниматели должны были готовить так называемую Letter of Intent (LOI) — письмо о намерениях — и направлять его Zapatero. В одном из сообщений Martínez Martínez прямо просит подготовить такой документ, а в другом обсуждается готовность китайских и швейцарских компаний к покупке танкеров. В переписке также упоминается «Дама», под которой, как считает суд, подразумевалась тогдашняя вице-президент Венесуэлы Delcy Rodríguez, отвечавшая за распределение судов с нефтью.
Судья Calama подчеркивает, что участники схемы зачастую не знали, какой именно вид топлива будет продаваться, и запрашивали уточнения уже после отправки письма о намерениях. В одном из писем, отправленных венесуэльским предпринимателем, фигурируют контактные данные Zapatero и его почтовый адрес, что, по мнению суда, демонстрирует схему работы и подтверждает его ключевую роль в процессе.
В деле также упоминается письмо от китайской компании China International Cultural Technology Resources Group CO LTD, адресованное «Офису президента Zapatero». Следствие считает, что подобные обращения свидетельствуют о прямом участии бывшего главы правительства в международных сделках с нефтью, золотом, акциями и валютой. По версии суда, клиенты структуры платили значительные суммы за фиктивные консультационные услуги, а средства затем перераспределялись между компаниями, связанными с Zapatero и Martínez Martínez.
Судья оценивает возможные незаконные комиссии, полученные Zapatero и его окружением, почти в 2 миллиона евро. В материалах дела отмечается, что сеть действовала не только в Испании, но и за рубежом, поддерживая контакты с представителями Венесуэлы, Китая, ОАЭ и других стран для влияния на административные решения и содействия крупным коммерческим операциям.
Ранее в Мадриде Partido Popular уже требовал публичных объяснений от Zapatero по поводу возможного расследования по делу Plus Ultra, что усилило давление на бывшего премьер-министра и правительство Sánchez. Подробнее о реакции политиков и деталях требований PP можно узнать в материале о требованиях разъяснений от Zapatero по делу Plus Ultra.
Для справки: Audiencia Nacional — один из ключевых судов Испании, рассматривающий дела о коррупции и экономических преступлениях. Plus Ultra — испанская авиакомпания, вокруг которой развернулось расследование о возможном отмывании средств и торговле влиянием. В последние годы Испания ужесточила контроль за международными финансовыми операциями, особенно в сферах, связанных с государственными контрактами и экспортом стратегических ресурсов.
