За оформление документов гражданам Пакистана брали до 30 000 евро. В ходе операции 26 и 27 октября Mossos d'Esquadra задержали в провинции Барселона 50 человек: 48 мужчин и двух женщин. Среди задержанных были 43 предпринимателя, предоставлявшие компании для фиктивного найма. Следствие также установило личности 12 предполагаемых участников сети и 62 предпринимателей, связанных с делом.
Организация предлагала два варианта. Людям, находившимся в Пакистане, оформляли документы для въезда в Испанию по рабочей схеме найма из-за рубежа, contratación en origen. Тем, кто уже жил в Испании, обещали помочь с последующей административной легализацией через фиктивные трудовые договоры. За второй вариант брали до 8 000 евро.
По сообщению Mossos d'Esquadra, с марта 2022 года по июль 2023-го сеть подала 224 заявления на найм работников из-за рубежа; 108 из них получили положительное решение. По оценке следствия, только одобренные заявления принесли организации более 3,2 млн евро. В эту сумму не включены платежи за отклоненные заявления и услуги для мигрантов, уже находившихся в Испании. Как сообщило агентство EFE со ссылкой на полицию, следствие оценило доход сети от одобренных дел более чем в 3,2 млн евро.
Некоторые нанятые работники трудились в тяжелых условиях, близких к эксплуатации. В других случаях работа существовала только на бумаге: трудовые отношения прекращались вскоре после получения разрешения или вообще не начинались. По версии полиции, участники сети создавали видимость трудовых отношений и использовали компании предпринимателей как формальных работодателей.
Расследование началось после изучения материалов, изъятых в ходе обысков в конце февраля 2024 года по другому делу. В одной из барселонских gestoría полиция обнаружила документы о фиктивном найме. Анализ изъятой компьютерной техники позволил выявить организацию с участниками в Барселоне и ее агломерации; сообщники находились в Пакистане.
По данным полиции, группа действовала с 2019 года, имела иерархическую структуру и распределенные функции. Одни участники искали клиентов, другие готовили документы и координировали оформление, а посредники связывали стороны. Среди сфер, в которых работали компании, связанные с делом, полиция назвала продуктовые магазины и рестораны, а также ремонтные предприятия и металлообработку. Барселона фигурирует и в других городских сюжетах: обзор Smart City Expo рассказывал о технологиях для городской среды.
По версии Mossos d'Esquadra, схема включала оформление въезда мигрантов из Пакистана через фиктивный найм и подготовку документов для тех, кто уже находился в Испании. В отдельных случаях труд действительно предоставлялся, но условия были тяжелыми; в других трудовые отношения прекращались после получения разрешения либо не начинались.
Троих из семи предполагаемых участников сети, попавших под арест после задержаний, суд постановил заключить под стражу. Им вменяют участие в преступной организации, а также преступления против прав иностранных граждан и подделку документов. Предпринимателям предъявлены обвинения в преступлениях против прав иностранных граждан и подделке документов. Действия задержанных рассматриваются в суде.
