В рамках дела Leire Díez судья Audiencia Nacional дал доступ к шести счетам PSOE. Следствие ищет переводы экс-активистке и другим фигурантам. Информация будет храниться в отдельной части дела.
В Audiencia Nacional судья Santiago Pedraz санкционировал проверку шести банковских счетов PSOE и еще 75 счетов, связанных с фигурантами дела Leire Díez. Решение принято по ходатайству прокуратуры Anticorrupción и направлено на выявление возможных переводов экс-активистке партии и другим подозреваемым. Для защиты данных судья выделил отдельную часть дела, доступ к которой получит только Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil.
Следствие касается предполагаемых попыток Leire Díez повлиять на судебные процессы, затрагивающие PSOE и правительство Pedro Sánchez. Среди подозреваемых также значатся Santos Cerdán, бывший секретарь по организации партии, и адвокаты Jacobo Teijelo и Ismael Oliver. По версии прокуратуры, Cerdán предоставил группе доступ к ресурсам партии, а в апреле 2024 года поручил Leire Díez координацию действий, направленных на систематическое вмешательство в расследования, способные затронуть интересы PSOE или правительства.
В материалах дела отмечается, что уже выявлены переводы в пользу участников схемы. Прокуратура подчеркивает: хотя прямых доказательств выплат от Jacobo Teijelo к Leire Díez пока нет, сам Teijelo получил от PSOE 125 000 евро за услуги, которые не были оказаны и по которым не было заключено договора. Кроме того, Ismael Oliver, по данным следствия, выступал посредником при переводах средств от партии к Leire Díez.
Для анализа операций судья направил запросы в 12 банковских учреждений. Все полученные сведения будут храниться отдельно, чтобы минимизировать риск утечки информации. К материалам допускаются только сотрудники UCO, что должно повысить контроль над конфиденциальностью расследования.
В последние годы Audiencia Nacional регулярно рассматривает дела, связанные с финансированием политических структур и возможными злоупотреблениями. Например, ранее суд в Ла-Корунье принял решение о передаче исторической резиденции Пазо де Мейрас государству, что также стало заметным прецедентом в вопросах контроля над активами партий и их окружения — подробнее об этом можно узнать в материале о лишении наследников Франко прав на Пазо де Мейрас.
В Испании расследования, связанные с финансами партий, традиционно вызывают широкий общественный резонанс. Audiencia Nacional — ключевой орган, рассматривающий дела о коррупции и злоупотреблениях в высших эшелонах власти. Решения по таким делам могут повлиять на внутренние процессы в партиях и изменить подход к контролю за их финансами. В случае с делом Leire Díez внимание приковано к тому, как будут трактоваться переводы и какие последствия это может иметь для фигурантов и самой партии.
