Судья Audiencia Nacional Сантьяго Педрас разрешил проверить шесть банковских счетов PSOE и еще 75 счетов, связанных с фигурантами дела Leire Díez. По ходатайству прокуратуры по борьбе с коррупцией следствие проверит возможные переводы бывшей активистке партии и другим подозреваемым. Финансовые материалы судья выделил в отдельную часть дела. Доступ к ней, согласно материалам расследования, получит оперативное подразделение UCO Гражданской гвардии Испании.
Для анализа операций суд направил запросы в 12 банковских учреждений. Проверка должна установить, перечисляли ли деньги Дьес структуры, связанные с адвокатами Исмаэлем Оливером и Хакобо Техейро, и за какие услуги могли пройти платежи. Расследование касается предполагаемых попыток повлиять на судебные процессы, затрагивающие PSOE и правительство Педро Санчеса, включая его родственников.
Среди фигурантов дела бывший секретарь по организации PSOE Сантос Сердан, которого следствие считает предполагаемым руководителем сети, а также адвокаты Техейро и Оливер. По версии прокуратуры, Сердан предоставил группе доступ к ресурсам партии. В апреле 2024 года он поручил Дьес координировать действия, направленные на вмешательство в расследования, способные затронуть интересы PSOE или правительства.
В материалах дела проверяется и возможная роль нынешнего управляющего PSOE Аны Марии Фуэнтес. Согласно отчету UCO, она могла при посредничестве Дьес и по указаниям Сердана оформить два документа о профессиональном поручении с недостоверными сведениями. Следствие выясняет, могли ли эти документы использовать для оформления платежей адвокатам и связанным с ними лицам.
Прокуратура указывает, что прямых доказательств выплат от Техейро Дьес пока нет. Однако, по материалам дела, Техейро получил от PSOE 125 000 евро за услуги, которые, как утверждается, не были оказаны и не сопровождались договором. По версии следствия, Оливер мог выступать посредником при перечислении средств от партии Дьес. Отдельно в материалах, на которые ссылаются испанские СМИ, фигурируют 188 000 евро, связываемых UCO с предполагаемым финансированием сети, и платежи Дьес на общую сумму 43 225 евро через консалтинговую компанию Zaño, связанную с бывшим вице-президентом Андалусии Гаспаром Сарриасом, а также структуры Оливера. Эти суммы остаются предметом расследования. Следствие проверяет, были ли платежи оплатой реальных юридических или консультационных услуг.
PSOE не сразу передала суду запрошенные документы и просила дополнительное время, сославшись на избирательный период и необходимость учитывать профессиональную тайну адвокатов. После того как партия не ответила, суд установил для нее срок в 48 часов. 8 октября прокуратура по борьбе с коррупцией, как сообщало издание ABC, указала на признаки возможного преступления, связанного с финансированием предполагаемой сети. При этом прокуратура сочла необходимым провести дополнительные следственные действия, прежде чем решать вопрос о возможной ответственности PSOE как юридического лица.
Банковские сведения будут хранить отдельно, чтобы ограничить доступ к финансовой информации и снизить риск утечки. Проверка счетов и документов должна прояснить движение средств и роль посредников. Изучаемые платежи и подозрения сами по себе не означают, что суд установил виновность фигурантов.
Audiencia Nacional рассматривает дела о предполагаемой коррупции и злоупотреблениях, затрагивающих высокопоставленных должностных лиц и политические структуры. Ранее суд в Ла-Корунье постановил передать государству историческую резиденцию Пазо-де-Мейрас. Подробнее об этом читайте в материалах о лишении наследников Франко прав на Пазо-де-Мейрас.
В деле Leire Díez следствие выясняет, для чего предназначались проверяемые переводы и соответствовали ли платежи оформленным юридическим и консультационным услугам. Результаты финансового анализа могут повлиять на дальнейший ход расследования и оценку действий фигурантов.
