В Мадриде судья Национальной аудиенции Испании Сантьяго Педрас вызвал на допрос президента государственного холдинга Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Белен Гуальду. Вместе с ней в материалах расследования фигурируют около двадцати человек. Гуальда возглавила SEPI 3 марта 2021 года. Следствие изучает предполагаемые нарушения в контрактах и управлении активами государственных компаний, а также возможную роль Лейре Диес, которую испанские СМИ называют «фонтанерой» PSOE.
По версии прокуратуры, проверяется возможная повторяющаяся схема согласованных действий с участием представителей государственного сектора. Следователи выясняют, могли ли связи между Диес, бывшими представителями PSOE и людьми, связанными с государственными компаниями, затрагивать SEPI и другие структуры. В публикациях также упоминаются экс-руководитель PSOE Сантос Сердан и бывший глава Mercasa Висенте Фернандес.
Согласно сведениям, изложенным со ссылкой на документы подразделения UCO Гражданской гвардии Испании, после назначения Гуальды якобы обсуждалась возможность назначить Диес руководителем ее аппарата. Итог Диес не получила должность в SEPI. Эти обстоятельства проверяются следствием и сами по себе не устанавливают причастности Гуальды к незаконным действиям.
Одним из эпизодов расследования стала реконструкция штаб-квартиры государственной компании Mercasa. По версии Антикоррупционной прокуратуры, стоимость работ могла быть искусственно завышена примерно на 700 тысяч евро. Предполагаемая схема, как считают прокуроры, могла быть связана с переносом офиса и операцией с недвижимостью. Документы по контракту и комплаенс-отчет передали UCO и приобщили к делу. Окончательного судебного вывода о наличии ущерба и виновности конкретных лиц нет.
Расследование касается поддержки бизнеса во время пандемии, однако государственные меры помощи не сводились к программам SEPI. В частности, принятый 12 марта 2021 года декрет-закон Испании Real Decreto-ley 5/2021 предусматривал отдельную линию прямой помощи общим объемом 7 млрд евро: 5 млрд предназначались большинству автономных сообществ, Сеуте и Мелилье, еще 2 млрд - Балеарским и Канарским островам. Этот механизм распределяли с учетом установленных показателей, включая доходы и безработицу, а также сокращение занятости в 2020 году. Его не следует смешивать с отдельными фондами SEPI для поддержки стратегических предприятий.
По состоянию на 23 октября 2026 года расследование продолжалось. Судья предоставил PSOE дополнительный 15-дневный срок для передачи сведений об адвокатах, нанятых партией в 2021-2025 годах, потребовав предоставить данные «без дальнейшей задержки». Педрас продолжает изучать материалы, собранные UCO, и запрашивать документы у партии. Само привлечение к следственным действиям не означает доказанности вины и не предрешает итогов дела.
Отдельно Диес подала иск против Народной партии Испании (PP) из-за видеоролика, созданного с использованием искусственного интеллекта. В нем ее связывали с предполагаемым наймом людей для давления на судью. Этот иск это самостоятельное процессуальное действие и не заменяет судебной оценки материалов основного расследования.
