Расследование против венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура в Испании застопорилось: США не дают допросить ключевых свидетелей. Уже больше года мадридский суд ждет разрешения Вашингтона на допрос заключенных в американских тюрьмах. Без их показаний расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов может развалиться.
El País пишет, что Бетанкур был ключевым посредником в переговорах американцев с Каракасом о доступе к венесуэльской нефти. По данным газеты, именно он предложил схему, которая открыла бы США путь к 65 миллиардам баррелей, почти пятой части всех запасов страны. В августе 2025 года Дональд Трамп публично объявил о сделке с Венесуэлой. Демократы обвинили его в том, что он рискует ради интересов приближенных. По данным Le Monde, расследования против Бетанкура в Испании и Швейцарии остаются открытыми с 2019 года, хотя швейцарская прокуратура отозвала запрос на его экстрадицию в ноябре 2025 года.
В Испании Бетанкур находится под следствием с 2024 года. Следователи хотят допросить уже осужденных в США людей, чтобы установить происхождение денег, фигурирующих в деле. Американские власти не отвечают на официальный запрос. Если до декабря 2026 года Вашингтон не даст разрешение, суду придется закрыть дело из-за нехватки доказательств.
Как напоминает El País, ситуацию осложняет и то, что у Бетанкура была многократная американская виза, хотя его разыскивает Швейцария. Его компания занимает второе место по объему среди частных нефтяных игроков Венесуэлы, а сам он стал ключевым переговорщиком между Каракасом и США. В Испании международные дела часто затягиваются из-за бюрократии: иностранные ведомства медлят с ответами или игнорируют запросы. Похожая ситуация уже возникала в Валенсии, где ход расследования также зависел от скорости реакции зарубежных коллег.
По данным El País, испанское следствие изучает происхождение и движение более чем $4 млрд, якобы выведенных из PDVSA. Часть этих средств могла быть вложена в недвижимость и другие активы в Европе. Газета также сообщает об обвинениях в выплате $42 млн взяток чиновникам PDVSA в рамках схемы с нефтяными валютными операциями.
Если дело Бетанкура закроют из-за отсутствия ответа США, это покажет, как политические интересы крупных держав могут осложнить работу испанских судов. Без помощи из-за океана испанское правосудие может не получить достаточно доказательств для расследования подозрений в отмывании денег и уклонении от налогов. В крупных энергетических сделках интересы сверхдержав могут перевесить требования прозрачности и закона.
