Hacienda выявила у Villarejo налоговый долг на 1,6 млн евро за схемы с офшорами. Агентство по налогам Испании обвинило бывшего комиссара Villarejo в сокрытии 3,5 млн евро доходов через офшорные компании. Власти считают, что он не задекларировал поступления по крупному контракту на частное расследование.
Испанская налоговая служба направила в Национальный суд новый отчет, в котором утверждается: бывший комиссар полиции José Manuel Villarejo в 2012 году уклонился от уплаты налогов на сумму более 1,6 млн евро. По данным EL PAÍS, речь идет о доходах, которые Villarejo получил по заказу на частное расследование, скрыв их через сложную сеть компаний в Панаме, Уругвае и Великобритании.
Схема сокрытия доходов
В отчете, объемом почти 300 страниц, налоговые инспекторы описывают, как Villarejo использовал зарубежные структуры для маскировки поступлений. В частности, в 2012 году через аффилированные компании и доверенных лиц ему удалось получить более 3,5 млн евро, не задекларировав их в Испании. Эти средства поступили по проекту King — заказу от клиентов из Экваториальной Гвинеи, целью которого было дискредитировать одного из сыновей президента этой страны.
Часть денег, почти 2 млн евро, была переведена на счета в Панаме, Уругвае и Великобритании, открытые на иностранные фирмы, контролируемые Villarejo. Остальные 1,65 млн евро, по данным отчета, были переданы наличными в семь этапов. Налоговая отмечает, что ни сам Villarejo, ни его окружение, ни связанные с ним компании не отразили эти поступления в налоговых декларациях.
Офшоры и недвижимость
В документе подчеркивается, что для сокрытия доходов использовались многочисленные зарубежные счета и компании, часто оформленные на подставных лиц. Впоследствии права на эти структуры переходили к самому Villarejo или его близким. Налоговая служба квалифицирует действия экс-комиссара как умышленное уклонение от уплаты налогов, указывая на сознательное стремление скрыть контроль над офшорными компаниями.
В отчете также говорится о зарубежной недвижимости, оформленной на иностранные фирмы, связанные с Villarejo. Среди объектов — замок Quinta de Juan Idiarte Borda в Монтевидео (стоимостью 700 тыс. евро), еще один дом в столице Уругвая (400 тыс. евро) и три апартамента в Доминиканской Республике (общей стоимостью 1,85 млн евро).
Дело Villarejo и параллели с другими расследованиями
Проект King стал первым эпизодом, который привлек внимание антикоррупционной прокуратуры и положил начало масштабному расследованию деятельности Villarejo. С 2017 года он проходит по нескольким делам, часть из которых уже завершилась: из девяти процессов по делу «Операция Tándem» пять закончились оправданием, три — приговорами к тюремному сроку (в сумме 19,5 лет), еще один — продолжается. Сейчас Villarejo находится на скамье подсудимых по делу Kitchen, связанному с незаконной слежкой за бывшим казначеем Partido Popular.
В ходе судебных разбирательств Villarejo утверждал, что его сеть компаний была частью оперативного прикрытия для работы в полиции. Однако антикоррупционная прокуратура отвергает эту версию. Подобные схемы сокрытия капитала и попытки политизировать судебные процессы уже становились предметом внимания испанских властей, как это было в случае с семьей Pujol — подробнее об этом можно узнать в материале о противоречиях между публичной позицией и действиями с капиталом.
Контекст и последствия
Новый отчет налоговой службы был передан в суд в апреле и сейчас находится на рассмотрении антикоррупционной прокуратуры. Если выводы инспекторов будут подтверждены, Villarejo может столкнуться с новыми обвинениями в налоговом мошенничестве. Власти продолжают расследование других эпизодов, связанных с его деятельностью, а также отслеживают зарубежные активы, оформленные на офшорные структуры.
