Власти Турина арестовали имущество транспортной фирмы и ее руководителей. Причина — мошенничество с налоговыми льготами на газовое топливо. Среди изъятого — Ferrari и активы на сумму свыше миллиона евро.
В Турине сотрудники Guardia di Finanza провели масштабную операцию против местной транспортной компании и ее руководства. По решению суда были арестованы активы на сумму более миллиона евро, включая Ferrari «Purosangue», который использовал предполагаемый фактический директор фирмы. Причиной стали подозрения в крупномасштабном мошенничестве с налоговыми льготами на коммерческий газойль.
Следствие началось после проверки, проведенной экономической полицией Турина. В ходе аудита выяснилось, что компания, работающая в сфере грузоперевозок, с 2021 по 2025 год подавала ложные декларации для получения налогового кредита на топливо. Это позволило ей избежать уплаты специальных налогов на энергоносители на сумму свыше миллиона евро. Полученный кредит использовался для незаконной компенсации налоговых обязательств на сумму более 900 тысяч евро.
В рамках расследования были проведены банковские проверки и установлено, что фактическое управление компанией осуществлялось не официальным представителем, а другим лицом. В результате фигурантам предъявлены обвинения в подделке документов, отмывании средств, незаконной компенсации налогов и уклонении от уплаты специальных налогов на энергоносители.
Суд выдал ордера на арест финансовых и материальных активов, соответствующих объему незаконно полученной выгоды. В ходе обысков изъяты не только денежные средства, но и Ferrari «Purosangue», а также проведены обыски в офисах и по домашним адресам подозреваемых для сбора дополнительных доказательств.
По итальянскому законодательству, лица, проходящие по делу, считаются невиновными до вступления приговора в силу. Операция Guardia di Finanza подчеркивает внимание властей к борьбе с налоговыми махинациями в энергетическом секторе и защите государственных интересов. Подобные меры уже применялись в других регионах: например, недавно в Валенсии была раскрыта сложная схема по отмыванию доходов от наркоторговли, где также фигурировали фиктивные компании и аресты имущества — подробности этой операции освещались ранее.
Для справки: налоговые льготы на коммерческий газойль в Италии предоставляются компаниям, работающим в сфере перевозок, при условии строгого соблюдения отчетности и прозрачности. Нарушения в этой области могут привести к уголовной ответственности, аресту имущества и крупным штрафам. В последние годы итальянские фискальные органы усилили контроль за подобными схемами, чтобы предотвратить потери бюджета и обеспечить честную конкуренцию на рынке перевозок.
