Власти Валенсии выявили сложную сеть по отмыванию денег от наркоторговли. В схеме участвовали родственники, фиктивные разводы и компании из разных сфер. Следствие ведет отдельное расследование по легализации доходов.
В Валенсии полиция и суд раскрыли масштабную схему легализации доходов от наркоторговли, в которой фигурируют фиктивные разводы, недвижимость, криптовалюты и компании из сферы транспорта и фитнеса. По данным EL PAÍS, речь идет о группе, хранившей 4,5 тонны кокаина на сумму около 60 миллионов евро. Следствие считает, что деньги от продажи наркотиков проходили через сложную сеть фирм и родственников, чтобы скрыть их происхождение.
В центре расследования — 11 из 81 задержанного в ходе операции Spider, проведённой в июле 2025 года. Среди подозреваемых — члены семей наркоторговцев: родители, супруги, двоюродные братья и сестры. Следствие установило, что часть имущества и средств оформлялась на подставных лиц, чтобы избежать ареста активов. В схему вовлечены семь компаний, включая крупную фирму по управлению недвижимостью с капиталом 610 тысяч евро, где среди учредителей значится Иван Т., а его жена выступает администратором.
В числе подозрительных активов — транспортная компания из Бенипарреля с оборотом 1,2 миллиона евро и строительная фирма из Альборайи, связанная с родственницей одного из фигурантов. Также внимание следствия привлекла клиника тренировок и питания в Валенсии: один из совладельцев контролирует 30% акций, но не фигурирует в банковских счетах компании. Судья требует у налоговых и социальных органов сведения о движении средств и структуре собственности, а также проверяет банковские счета, депозиты и сейфы подозреваемых.
Особое место в схеме занимает так называемый «консигнер недвижимости» — посредник, который создавал фиктивные компании для регистрации объектов на подставных лиц. Следствие считает, что именно этот посредник, Мигель М., стоит за фирмой по торговле криптовалютой с оборотом более 35 миллионов евро в 2022 году. Через эту платформу, где он выступает администратором, оформлялись сделки по передаче недвижимости основным фигурантам дела.
Расследование выявило и другие способы сокрытия активов. Один из подозреваемых, Рамон Б., оформил фиктивный развод и передал имущество жене, чтобы избежать ареста. Несмотря на развод, пара продолжала жить вместе и оплачивала элитную квартиру по завышенной цене — 622 тысячи евро. Следствие также обращает внимание на регулярные переводы по алиментам, которые могли использоваться для легализации средств.
Операция Spider стала одной из крупнейших антинаркотических операций в Испании за последние годы. В ходе задержаний были арестованы не только предполагаемые организаторы, но и 17 портовых рабочих, 9 водителей грузовиков и один сотрудник Guardia Civil. За три года группа обеспечивала поставки кокаина через порт Валенсии, который считается третьими по объему воротами для наркотрафика в Европу после Антверпена и Роттердама. Стоимость одного килограмма кокаина на рынке достигала 14 тысяч евро.
В последние годы испанские власти ужесточили контроль за финансовыми потоками, связанными с преступными группировками. Подобные схемы легализации доходов встречаются не только в Валенсии, но и в других регионах страны. Для сравнения, недавно в Испании была раскрыта сеть нелегальной перевозки мигрантов, где также использовались сложные схемы сокрытия доходов — подробнее об этом можно узнать в материале о разоблачении схемы перевозки мигрантов из Сеуты.
Для справки: по данным МВД Испании, в последние годы наблюдается рост числа дел о легализации преступных доходов через недвижимость, транспортные компании и цифровые активы. Власти отмечают, что борьба с такими схемами требует постоянного взаимодействия между налоговыми, судебными и правоохранительными органами. В случае с операцией Spider расследование продолжается, и не исключено, что список подозреваемых и вовлечённых компаний будет расширен.
