За год владелец китайской онлайн-барахолки в Мадриде перечислил программисту около 50 000 евро. Он также передал ему доступ к сайту и банковским операциям. Обещанные улучшения не принесли результата: доходы площадки снижались, а предприниматель в итоге потерял доступ к сайту. Полиция задержала подозреваемого, 31-летнего испанца Sami H., уроженца района Usera.
Заявление Yansong стало отправной точкой расследования. По данным публикации Patricia Peiró в El País, владелец площадки доверился Sami, который свободно говорил по-китайски и хорошо знал культуру местной китайской общины. Тот предложил модернизировать платформу и внедрить искусственный интеллект. Предприниматель передавал деньги под предлогом разработки и устранения технических проблем. Он также предоставил Sami доступ к платформе и банковским операциям.
Доступ к счетам
Владелец сайта рассчитывал, что модернизация увеличит прибыль от продажи подержанных вещей. Вместо этого поступления от площадки со временем сокращались. Yansong объясняли это техническими трудностями, возникшими при обновлении, сообщают источники, близкие к делу. Сам он в течение года переводил деньги под разными предлогами.
Следователи проверяют версию о переводе части доходов сайта на другие счета. По данным расследования, у Sami обнаружили 27 банковских счетов, оформленных на его имя. В публикации El País это передано словами: «En total, han encontrado 27 cuentas a su nombre», то есть «Всего они обнаружили 27 счетов на его имя». Само наличие счетов не доказывает, что через них незаконно выводили средства.
Сделки внутри китайской общины нередко заключаются устно и держатся на личном доверии. По словам знакомых с делом источников, так строились отношения и в этой истории.
Жалобы на курсы
Расследование привело полицию к онлайн-проектам Sami, в том числе Megacursos и Megatutos. Клиенты жаловались, что после оплаты не получили обучения или официального диплома. Один из заявителей сообщил об ущербе в 3 000 евро. Другие называли суммы от 200 до 500 евро.
По версии следствия, на сайтах могли размещать чужие материалы и продавать их как платные уроки. Источники, близкие к делу, описали ситуацию так: «En cuanto la gente pagaba, no existía nada, era todo humo», то есть «Как только люди платили, ничего не существовало, все было фикцией». Полиция считает, что часть курсов могла быть фиктивной. Логотипы крупных компаний, по версии следствия, использовали, чтобы создать видимость надежности. Следователи допускают, что пострадавших могут быть сотни, хотя официальных жалоб пока мало. Многие покупатели, предположительно, живут в странах Латинской Америки. Расстояние могло помешать им обратиться в полицию.
Некоторые пользователи предупреждали о курсах в соцсетях. По версии полиции, Sami мог удалять негативные отзывы, хотя отдельные комментарии клиентов все еще оставались доступными. Первые платформы он, как считают следователи, запустил еще во время учебы в школе, более десяти лет назад. Источники, близкие к делу, также утверждали, что он продавал материалы других авторов: «Lo que vendía era algo que no lo había creado él, se había apropiado de contenido que ya estaba publicado por otros creadores», то есть «Он продавал чужие материалы, присваивая контент, который другие авторы уже опубликовали».
Позиция защиты
В соцсетях Sami представлялся предпринимателем и актером, а также называл себя автором нескольких образовательных платформ. Он публиковал сведения о достижениях своего YouTube-канала. По материалам дела, он предлагал курсы по инвестициям в криптовалюты и искусственному интеллекту. Полиция описывает его как человека, умеющего убеждать. Sami живет в мадридском районе Usera, который называют китайским кварталом города.
По данным вторичного обзора Briev, адвокат Paloma García заявила, что ее клиент считает свою деятельность законной и сможет доказать реальность проектов. Задержание не означает признания вины. В отличие от дела с уже подтвержденным судом штрафом, о котором рассказывает материал о решении суда, здесь пока речь идет о подозрениях и расследовании.
Полиция рассматривает возможное мошенничество и проверяет признаки преступлений против интеллектуальной и промышленной собственности. Следователи также изучают возможную вводящую в заблуждение рекламу и обман потребителей. В перечне подозрений фигурирует и возможная подделка коммерческих или частных документов. Все эти квалификации относятся к версии расследования, а не к установленной судом вине.
