Два предпринимателя из Ла-Риохи арестованы по делу о крупном наркотрафике. У них нашли миллион евро в обувных коробках. Следствие связывает их с албанской группой из Дубая.
В Арнедо (Ла-Риоха) полиция обнаружила почти миллион евро наличными, спрятанными в трех обувных коробках под кроватью одного из задержанных братьев-предпринимателей. Оба подозреваются в участии в международной схеме поставок кокаина из Южной Америки в Европу. По данным следствия, братья управляли сетью компаний, через которые наркотики попадали в Испанию по заказу албанской организации, базирующейся в Дубае.
Операция, проведенная Центральным оперативным подразделением Гражданской гвардии (UCO), стала результатом длительного расследования. За период с августа 2023 по ноябрь 2024 года в Испании, Эквадоре и Бразилии было изъято более 21 тонны кокаина. В ходе операции задержаны 44 человека, из них восемь — в Испании, остальные — в Эквадоре. Братья, проживающие в Арнедо, числятся администраторами двенадцати компаний, связанных с перевозкой грузов, импортом фруктов и овощей, а также оптовой торговлей парфюмерией и косметикой.
Следствие считает, что именно через эти фирмы наркотики попадали в страну через порты Малаги, Валенсии и Альхесираса. Особое внимание уделяется компаниям, занимавшимся оформлением судовых грузов: именно они принимали контейнеры с продуктами питания, древесиной и металлоломом, в которых и прятали кокаин. Основные поставки шли из порта Гуаякиль (Эквадор). Такая структура позволяла не только легализовать импорт, но и отмывать доходы от преступной деятельности.
По версии UCO, младший из братьев был лидером группы и был задержан еще в январе 2025 года после изъятия крупной партии наркотиков в порту Валенсии. Старший брат попал под арест в июле того же года, когда в его доме и нашли крупную сумму наличных. Оба вели достаточно обеспеченный образ жизни, однако старались не привлекать к себе внимания. Вместе с ними задержаны еще шесть человек с испанским и марокканским гражданством, предположительно вовлеченных в схему.
Помимо обысков в Ла-Риохе, следственные действия прошли в Аликанте, Севилье и Кадисе. Были арестованы активы, автомобили и финансовые продукты, связанные с подозреваемыми. В Эквадоре, откуда отправлялась большая часть кокаина, полиция при поддержке испанских коллег провела 38 задержаний и около 50 обысков в марте 2025 года. Третья часть схемы, по данным следствия, находилась в Дубае: албанские инвесторы не только финансировали закупку наркотиков, но и переводили крупные суммы на счета испанских компаний, чтобы легализовать операции и скрыть регулярные поставки.
Схожие схемы финансирования и влияния иностранных структур на криминальные процессы в Испании уже становились предметом обсуждения в других странах. Например, в Колумбии недавно обсуждались связи и траты в окружении первой леди, что подробно разбиралось в материале о неформальных финансовых потоках и их последствиях.
По данным UCO, братья из Арнедо были ключевым звеном между южноамериканскими поставщиками и европейскими рынками. Их компании позволяли не только ввозить запрещенные грузы, но и обеспечивать легализацию доходов. В ходе расследования были заблокированы десятки объектов недвижимости и транспортных средств, а также заморожены банковские счета. Операция «Mondragón» стала одной из крупнейших антинаркотических операций последних лет в Испании и показала, насколько сложными и многоуровневыми могут быть современные схемы международного наркотрафика. Власти подчеркивают, что борьба с подобными структурами требует постоянного международного сотрудничества и контроля за финансовыми потоками, особенно в условиях, когда преступные группы используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности.
