Equipo Económico представил суду два заключения против обвинений Mossos и налоговой. Фирма Equipo Económico, основанная экс-министром Montoro, представила суду два экспертных заключения. Они ставят под сомнение обвинения Mossos d’Esquadra и налоговой службы. В деле фигурируют крупные суммы и подозрения в коррупции.
В деле о предполагаемой коррупционной схеме вокруг Equipo Económico, основанной бывшим министром финансов Кристобалем Монторо, защита представила суду в Таррагоне два новых экспертных заключения. Эти документы, подготовленные юристом Хуаном Мануэлем Эрреро де Эганья, ставят под сомнение выводы Mossos d’Esquadra и Агентства по налогам, которые легли в основу обвинений против фирмы и ее партнеров. По данным EL PAÍS, эксперты утверждают, что следствие допустило серьезные ошибки в интерпретации материалов дела и опиралось на неверные предпосылки.
Аргументы защиты
В представленных заключениях говорится, что в действиях Equipo Económico (ныне Global Afteli) не было признаков влияния на решения правительства в период, когда Монторо возглавлял Министерство финансов. В качестве доказательств защита предоставила более 3 500 внутренних документов, включая переписку сотрудников и клиентов, ранее не фигурировавших в материалах дела. Эксперты настаивают: ни один из этих документов не подтверждает наличие контактов между фирмой и министерством, а значит, и предположения о коррупционной мотивации выплат не выдерживают критики.
Критика следствия
Экспертные заключения указывают, что обвинения строятся на частичном анализе фактов и игнорируют значимые детали. В частности, в отчете налоговой службы фигурирует сумма 35,5 млн евро, полученная фирмой от клиентов с 2008 по 2013 год. Однако, по мнению защиты, следствие не учло, что эти средства связаны с реальными юридическими и консультационными услугами, а не с попытками повлиять на законодательство. В заключениях подчеркивается: ни одна из спорных реформ, в том числе изменения по налогу на экономическую деятельность, не была оспорена или отменена после их принятия, что, по мнению экспертов, говорит о легитимности этих изменений.
Ход расследования
Дело Equipo Económico остается одним из самых громких коррупционных процессов последних лет. В числе обвиняемых — сам Монторо и еще 27 человек, которым вменяют взяточничество, мошенничество, злоупотребление полномочиями, торговлю влиянием и подлог. Ранее защита пыталась добиться прекращения дела через оспаривание длительного режима секретности, смену подсудности и признание недействительным ключевого электронного письма, изъятого в ходе другого расследования. По информации EL PAÍS, только в провинциальный суд Таррагоны было подано около 50 жалоб, решение по которым еще не принято.
Контекст и параллели
Судебное разбирательство вокруг Equipo Económico привлекло внимание к практике взаимодействия крупных консалтинговых фирм с государственными структурами. В материалах дела фигурируют запросы на банковские операции Монторо, его родственников и связанных компаний за период с 2006 года. В экспертных заключениях отмечается, что фирма действительно занималась анализом и подготовкой нормативных предложений, а также координацией работы с Ernst and Young, что, по мнению защиты, полностью объясняет полученные суммы.
В Испании подобные дела вызывают широкий общественный резонанс. Например, недавно в Валенсии суд окончательно закрыл дело против судьи после жалобы блогера, что также стало предметом обсуждения в юридических кругах (подробности о решении суда в Валенсии).
