Запатеро вызван в суд: расследование по делу Plus Ultra расширено. Бывший глава правительства Испании Жозе Луис Родригес Запатеро должен дать объяснения по делу о влиянии на спасение Plus Ultra. Суд добавил новые обвинения после оценки изъятых драгоценностей. Следствие требует разъяснений по доказательствам из США.
Жозе Луис Родригес Запатеро, экс-премьер Испании, в ближайшие дни даст показания по делу о предполагаемом лоббировании интересов авиакомпании Plus Ultra и возможном отмывании средств. Судебное расследование, начатое после передачи ему постановления о привлечении в качестве обвиняемого, теперь включает не только подозрения в торговле влиянием, но и новые эпизоды — налоговые нарушения и контрабанду, связанные с коллекцией ювелирных изделий на сумму более 1,3 млн евро.
Адвокат Запатеро, Виктор Морено Катена, настаивает на необходимости получить от США официальные разъяснения по поводу копии данных с телефона бывшего владельца Plus Ultra Родольфо Рейеса. По версии следствия, именно эти сообщения легли в основу обвинения в торговле влиянием: в переписке обсуждались действия «группы Запатеро» по обеспечению господдержки авиакомпании. Однако защита утверждает, что изъятие телефона в Майами прошло без судебного разрешения, что в Испании считается нарушением процессуальных гарантий. Суд уже направил запрос американским властям о деталях передачи этих данных, а адвокат требует расширить проверку обстоятельств их получения и хранения.
В материалах дела фигурируют и другие эпизоды. Следствие интересует, почему Plus Ultra наняла через консалтинговую фирму Análisis Relevante близкого друга Запатеро — предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса. Эта же компания выплачивала самому экс-премьеру почти полмиллиона евро за пять лет, хотя формально он не числился среди руководителей. Следователи считают, что Запатеро мог оказывать влияние на решения в интересах Plus Ultra, а также содействовать получению компанией госпомощи после пандемии. Внимание уделяется и встрече Запатеро с тогдашним министром социальной защиты Хосе Луисом Эскривой, которую сначала отрицали в министерстве, но позже подтвердили, заявив, что она не касалась Plus Ultra.
Отдельный блок вопросов связан с переводами на счета дочерей Запатеро через фирму What The Fav и другие компании, связанные с венесуэльскими предпринимателями. Следствие подозревает, что эти структуры могли использоваться для вывода средств из Венесуэлы и последующего их легализации в Испании. В доме Мартинеса Мартинеса обнаружены записи о политических контактах в Венесуэле и счет в Майами с более чем полумиллионом евро.
Особое внимание суд уделяет происхождению ювелирных изделий, изъятых у Запатеро. По оценке экспертов, только 12 из более чем 100 предметов стоят почти столько же, сколько весь лот — 1,2 млн евро. Следствие считает, что отсутствие документов о покупке и перемещении этих ценностей может свидетельствовать о налоговых нарушениях и контрабанде. Теперь экс-премьеру предстоит дать отдельные объяснения по этому эпизоду. Как ранее отмечал его представитель, часть украшений — семейная реликвия, часть — подарки, но именно дорогие изделия с драгоценными камнями вызывают вопросы у следствия.
Расследование по делу Plus Ultra и связанной с ним деятельности бывшего премьера уже привело к дополнительным допросам в Сенате, где ранее обсуждались контакты в прокуратуре и новые детали дела. В частности, сенаторы вызвали Тересу Перамато для объяснений по эпизодам, связанным с Plus Ultra. Это подчеркивает масштаб и сложность расследования, в котором фигурируют международные переводы, связи с Венесуэлой и вопросы к прозрачности финансовых потоков.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая господдержку после пандемии. В последние годы в Испании ужесточились проверки крупных переводов и происхождения активов, особенно в делах с международным компонентом. По испанскому законодательству, неуплата налогов на сумму свыше 120 000 евро может квалифицироваться как уголовное преступление. В случае признания вины по эпизодам контрабанды и уклонения от налогов, наказание может включать крупные штрафы и лишение свободы.
