В Испании раскрыта сеть growshop: оборот 80 млн евро, арестованы владельцы. Полиция Каталонии и Гражданская гвардия задержали двух предпринимателей, управлявших сетью growshop. Магазины обеспечивали инфраструктурой шесть преступных группировок. Суд санкционировал арест и временное закрытие бизнеса.
В Каталонии завершено масштабное расследование, в ходе которого полиция и Гражданская гвардия задержали двух администраторов сети growshop, поставлявших оборудование для выращивания марихуаны. За семь лет четыре магазина, контролируемые этими предпринимателями, обеспечили инфраструктурой не менее шести преступных группировок, а общий оборот сети достиг 80 миллионов евро. Суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу и временно приостановить деятельность магазинов.
По данным следствия, магазины продавали удобрения, лампы, фильтры и кондиционеры, необходимые для крупных плантаций марихуаны. Хотя подобная продукция легальна, ее массовые поставки анонимным клиентам позволяли криминальным структурам создавать промышленные плантации. С 2019 года через сеть прошло 80 миллионов евро, однако официально было задекларировано лишь 13 миллионов. Остальные средства, по версии полиции, поступали от наркоторговцев наличными и отмывались через фиктивные счета и переводы между компаниями.
В ходе обысков в Таррагоне и Гранаде изъято более 90 тысяч евро наличными, часть которых была спрятана в тайниках. Следователи отмечают, что владельцы магазинов тщательно маскировали деятельность: водители грузовиков получали ложные адреса, а разгрузка товаров происходила в закрытых складах с опущенными жалюзи. Вся схема строилась на доверии между поставщиками и преступными группами — если оборудование изымалось полицией до использования, предприниматели предоставляли новый комплект без дополнительных гарантий.
Клиентами сети, по информации полиции, были преимущественно албанские группировки, а сами магазины принадлежали гражданам Испании. Власти подчеркивают, что growshop может работать легально только при розничной продаже для личного использования. В данном случае речь шла о промышленных объемах и системном обходе законодательства. В материалах дела фигурируют не только крупные суммы без объяснения происхождения, но и попытки расширения бизнеса за пределы страны — в частности, открытие филиала в Германии рядом с Нидерландами, где выращивание марихуаны для личных нужд разрешено.
Расследование стало возможным благодаря длительным наблюдениям, прослушке и анализу финансовых потоков. По словам представителей Mossos d'Esquadra, борьба с подобными схемами важна для предотвращения проникновения криминальных структур в легальный бизнес. Аналогичные случаи выявлялись и ранее: например, расследование о переводах бюджетных средств компаниям, связанным с известными фигурами, также подчеркивает уязвимость экономической системы к подобным схемам.
Для справки: в Испании выращивание марихуаны для личного использования не запрещено, однако промышленное производство и сбыт остаются уголовно наказуемыми. Каталония считается одним из регионов с наибольшим числом выявленных плантаций. По оценкам полиции, подобные схемы могут обслуживать десятки преступных групп, а оборот нелегального рынка марихуаны в стране ежегодно исчисляется сотнями миллионов евро.
