Восемь человек задержаны после обысков в Biomar по делу о крупном мошенничестве с НДС. Biomar Oil оказалась в центре расследования по подозрению в мошенничестве с НДС на 280 млн евро. В офисах компании прошли обыски, задержаны восемь человек. Следствие связывает дело с нарушениями в сфере энергетики.
В Испании разгорелся новый скандал вокруг компании Biomar Oil, специализирующейся на торговле нефтепродуктами. Национальная полиция провела серию обысков в офисах фирмы, задержав восемь человек по подозрению в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость. По оценкам следствия, сумма предполагаемого ущерба государству достигает 280 миллионов евро.
Операция прошла по решению Центрального следственного суда №6 Национальной судебной палаты. В рамках дела рассматриваются обвинения в создании преступной группы, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Судья Антонио Пинья (Antonio Piña) санкционировал девять обысков, а трое из задержанных уже в ближайшее время предстанут перед судом для дачи показаний.
Долги и запреты
В 2024 году Biomar Oil лишилась лицензии на деятельность в сфере нефтепродуктов. Министерство по вопросам экологического перехода и демографического вызова признало компанию нарушившей обязательства по достижению годовых целей по биотопливу и другим возобновляемым видам топлива для транспорта. Это решение стало частью более широкой кампании по борьбе с нарушениями в энергетическом секторе.
Biomar Oil также фигурирует в списке крупнейших должников перед испанской налоговой службой. По данным на июнь, задолженность компании перед государством превышает 119 миллионов евро. Этот факт стал дополнительным аргументом для начала масштабного расследования.
Связи с другими делами
Следствие по делу Biomar Oil не ограничивается только этой компанией. Национальная судебная палата параллельно изучает аналогичные схемы, в которых фигурируют и другие игроки рынка нефтепродуктов. В частности, расследуется деятельность фирмы Villafuel, а также роль Виктора де Альдама (Víctor de Aldama), который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по другому громкому делу.
В последние месяцы власти ужесточили контроль за компаниями, работающими с топливом и биотопливом. Несколько фирм, включая Biomar Oil, были лишены права заниматься операциями с нефтепродуктами из-за нарушений экологических и налоговых требований.
Масштаб операции
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли документы и электронные носители, которые могут пролить свет на схему ухода от налогов. Следователи полагают, что речь идет о скоординированных действиях группы лиц, направленных на сокрытие реальных объемов операций и неуплату НДС в особо крупных размерах.
Ожидается, что в ближайшие дни суд примет решение о мере пресечения для задержанных. Следствие продолжает анализировать изъятые материалы, чтобы установить все детали предполагаемой схемы и возможных соучастников.
