Дочери Zapatero получили более миллиона евро за фиктивные услуги. UDEF установила, что дочери Zapatero получали крупные суммы за оформление чужих отчетов. Деньги поступали через агентство Whathefav и связанные компании. В схеме участвовал и сам экс-премьер.
Испанская полиция выявила схему, в которой дочери бывшего премьер-министра Zapatero, Laura и Alba Rodríguez Espinosa, получили свыше миллиона евро за услуги, не имеющие реальной технической ценности. По данным UDEF, средства поступали через их агентство Whathefav SL, а также ряд связанных компаний, включая структуры, контролируемые другими известными семьями.
В отчете UDEF, поддержанном судьей Calama, отмечается, что Whathefav SL получала крупные суммы от Análisis Relevante (239 755 евро) и Inteligencia Prospectiva SL (561 440 евро), а также от Gate Center, связанного с самим Zapatero (171 727 евро), и других компаний. Общая сумма выплат за период с 2020 по 2024 год составила 1 024 362,5 евро. При этом, как подчеркивают следователи, фактическая работа Whathefav ограничивалась лишь оформлением и пересылкой уже готовых отчетов, которые изначально не соответствовали заявленной стоимости.
Особое внимание в расследовании уделено тому, что Zapatero был уполномочен по счетам дочерей, что, по мнению полиции, подтверждает его прямое участие в операциях. В материалах дела говорится, что агентство Whathefav не вело обычную предпринимательскую деятельность, а использовалось как инструмент для создания искусственной отчетности и перераспределения средств между участниками схемы.
Следствие отмечает, что отчеты, подготовленные для Análisis Relevante, не передавались клиентам напрямую, а распространялись через Whathefav, где их лишь оформляли и отправляли. Это, по мнению UDEF, указывает на отсутствие самостоятельной технической ценности работы агентства и свидетельствует о создании формального прикрытия для переводов.
В рамках расследования полиция провела обыск в офисе Whathefav SL, чтобы изъять документы, счета и контракты, связанные с подозреваемыми операциями. Сам Zapatero в Сенате подтвердил, что предложил привлечь агентство дочерей к коммуникационным и маркетинговым задачам, однако на данный момент Laura и Alba Rodríguez Espinosa не имеют статуса обвиняемых.
Схожие вопросы к деятельности Zapatero уже поднимались в других делах, связанных с обвинениями в трафике влияния. Например, ранее суд объяснял детали дела Plus Ultra, где экс-премьер также фигурировал в расследовании — подробнее об этом можно узнать в материале о ключевых моментах дела Plus Ultra.
Контекст: UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) — подразделение испанской полиции, специализирующееся на расследовании экономических преступлений. В последние годы в Испании усилилось внимание к схемам с участием родственников политиков и к прозрачности государственных и частных контрактов. Схемы с фиктивными услугами и искусственной отчетностью часто становятся предметом судебных разбирательств, особенно если в них замешаны публичные фигуры.
