Вместо банковских выписок и подтверждений переводов фонд представил таблицы с именами и суммами. Судья считает: этих данных недостаточно, чтобы подтвердить, что деньги потратили на бывших работников Delphi.
В Андалусии завершили расследование перечисления более 1,8 млн евро бывшим сотрудникам закрытого завода. Судья Pilar Ordóñez процессовала пятерых бывших высокопоставленных чиновников PSOE и Агентства IDEA по подозрению в злоупотреблении полномочиями и растрате государственных средств. Само процессуальное решение не означает признания их виновными: вопрос о вине должен решаться судом при рассмотрении дела.
Как сообщает ABC со ссылкой на постановление суда, для выплат использовали Faffe, публичный фонд при региональном ведомстве занятости. По версии следствия, схема позволяла обходить предусмотренные процедуры предоставления помощи и скрывать движение средств от административного контроля. Судебное расследование вела судья десятого следственного подразделения суда Севильи Пилар Ордоньес.
В 2007 году закрытие завода американской компании Delphi в заливе Кадис оставило без работы около 1 600 человек. Власти Андалусии заключили протокол с профсоюзами Comisiones Obreras, UGT, CGT и USO. Тогдашний председатель регионального правительства Мануэль Чавес связывал обязательства перед работниками с обещанием «не оставлять их брошенными». Поддержка включала обучение и досрочные пенсии; отдельно выплачивали компенсации и другие суммы. Совокупные расходы регионального бюджета на эти меры оценивались более чем в 400 млн евро.
Отдельная программа обучения и трудоустройства, действовавшая в 2009-2012 годах, оценивалась в 105 млн евро и предназначалась примерно для 1 500 бывших работников Delphi. Участникам выплачивали по 1 272 евро брутто в месяц в течение 12 месяцев. Позже инспекция труда сочла схему фиктивной: безработных формально представляли как работников, занятых на курсах. В 2014 году инспекция квалифицировала эту практику как мошенничество; материалы включили в дело о коррупции в системе профессионального обучения.
Позже региональные ведомства договорились продлевать выплаты бывшим работникам за счет средств Consejería de Innovación. Судья указывает, что такие доплаты к пособию по безработице не согласовали с центральной администрацией. Отдельно в смежном деле о выплатах по линии фонда ERE рассматривалось распределение 261,7 млн евро для досрочного выхода на пенсию более 1 900 сотрудников Delphi и предприятий-поставщиков.
В 2009 году руководители Агентства IDEA поручили директору Jacinto Cañete организовать перечисления через Faffe. 24 июля 2009 года генеральные директора IDEA и Faffe Хасинто Каньете Рольосо и Фернандо Вильен Руэда подписали соглашение о финансировании помощи бывшим сотрудникам. Устав агентства требовал согласования расходов свыше 1,2 млн евро Советом правительства Андалусии. По оценке судьи, такого рассмотрения не было. До перечислений, согласно материалам расследования, не было индивидуальных заявлений работников, дел о предоставлении помощи и предварительных разрешений профильных министерств или IDEA.
Суммы в документах не совпали. В соглашении фигурировал первый перевод на 73 611,63 евро, тогда как в бухгалтерском учете IDEA значилось обязательство на 1 275 365,97 евро. 4 августа агентство выписало второй чек на 1,75 млн евро как авансовое финансирование. В итоге общий объем перечислений Faffe достиг 1 823 611,63 евро. Позже подписали дополнительное соглашение. По оценке следствия, в нем утверждалось, что индивидуальные выплаты уже предоставлены, хотя надлежащей административной процедуры не было.
В феврале 2011 года фонд представил отчет, согласно которому на выплаты ушло 1 526 029,25 евро. Проверку приложенных таблиц в IDEA, как следует из материалов дела, не провели. После ликвидации Faffe агентство вернуло 295 583,38 евро; остаток судья оценила как ущерб бюджету в 1 528 028,28 евро. Эта сумма относится к рассматриваемому эпизоду с перечислениями через Faffe, а не ко всем программам поддержки бывших работников Delphi.
Среди привлеченных к процессу - бывший советник по инновациям и президент IDEA Martín Soler Márquez, его экс-заместитель Jesús María Rodríguez Román, бывший директор IDEA Jacinto Cañete Rolloso и финансовый руководитель Antonio Diz-Lois Ruiz. Пятый фигурант - бывший глава Faffe Fernando Villén Rueda, ранее осужденный на пять лет лишения свободы за расходование 32 556 евро государственных средств в публичных домах. Пятерым бывшим руководителям вменяются предполагаемые преступления, связанные с вынесением неправомерных решений и растратой государственных средств.
В другой судебной истории в Испании рассматривалось дело Magrudis. В деле о выплатах бывшим работникам Delphi судья завершила расследование и оценила невозмещенный ущерб в 1 528 028,28 евро.
