Суд выявил переводы в 1,2 млн евро от фирмы с убытками дочерям Zapatero. Inteligencia Prospectiva перевела более 500 тысяч евро фирме дочерей Zapatero. Суд считает компанию инструментом для ввода средств из-за рубежа. В деле фигурируют связи с Венесуэлой и крупные финансовые потоки.
В Мадриде суд и полиция расследуют деятельность компании Inteligencia Prospectiva SL, которую считают ключевым звеном схемы по вводу крупных сумм в Испанию. По данным следствия, фирма с минимальной активностью и одним сотрудником за пять лет существования перевела более 1,2 млн евро на счета компаний, связанных с бывшим премьер-министром José Luis Rodríguez Zapatero и его окружением. Среди получателей — Whathefav SL, принадлежащая дочерям экс-главы правительства, которая получила 561 440 евро.
Судья Национальной аудиенции José Luis Calama в своем постановлении указывает, что Inteligencia Prospectiva не вела реальной коммерческой деятельности: за пять лет ее доходы не превышали 35 тысяч евро, а убытки достигли 850 тысяч. Эти потери покрывались за счет регулярных увеличений капитала на сумму почти 700 тысяч евро, что, по мнению следствия, могло быть способом легализации средств, поступавших из-за рубежа.
Внимание следствия привлекли и другие переводы: 380 208 евро получила компания Análisis Relevante, контролируемая близким другом Zapatero, а 266 200 евро — аналитический центр Gate Center, где сам бывший премьер возглавляет совет. Эксперты налоговой службы отмечают, что столь крупные транзакции не соответствуют нулевому обороту компании в 2020–2021 годах и крайне низким показателям в последующие годы. При этом фирма не запрашивала возврат НДС, несмотря на значительные расходы и отрицательный баланс.
Суд считает, что контракты между Inteligencia Prospectiva и связанными структурами носили формальный характер и не отражали реальных услуг. В постановлении отмечается, что компания использовалась как канал для ввода и распределения средств, а конечными выгодоприобретателями могли быть Zapatero и его семья. В числе администраторов фирмы фигурируют братья Domingo Arnaldo и Guillermo Alfredo Amaro Chacón, которые, по данным следствия, поддерживают связи с венесуэльским руководством и участвуют в международных сделках, включая операции с нефтью.
В рамках расследования полиция провела обыск в офисе компании на Paseo de La Habana, изъяла бухгалтерские документы, электронные носители и внутреннюю переписку. Следствие также изучает переписки, указывающие на участие братьев Amaro Chacón в переговорах по поставкам нефти между Венесуэлой и Китаем, где, как предполагается, Zapatero мог играть значимую роль. В постановлении суда подчеркивается, что действия администраторов выходят за рамки обычного бизнеса и затрагивают вопросы государственного уровня.
Дело Inteligencia Prospectiva связано с более широкой схемой, фигурирующей в расследовании по Plus Ultra. Как ранее сообщалось в материале о господдержке авиакомпании Plus Ultra и ее связях с Венесуэлой, в центре внимания оказались переводы крупных сумм и участие бывших высокопоставленных лиц. Новые детали по делу подчеркивают сложность финансовых потоков и роль компаний-прокладок в распределении средств.
Для справки: Национальная аудиенция — высший суд Испании по делам о коррупции и экономических преступлениях. UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) — подразделение национальной полиции, специализирующееся на расследовании финансовых преступлений. Gate Center позиционируется как некоммерческий аналитический центр, а Análisis Relevante — как консалтинговая фирма. В последние годы в Испании усилилось внимание к схемам легализации средств через малые компании и фиктивные контракты, особенно при участии иностранных капиталов.
