Расследование против Zapatero: как дело Plus Ultra вышло на экс-премьера. Испанская прокуратура возобновила расследование по делу Plus Ultra после запросов Франции и Швейцарии. В центре внимания — возможное отмывание денег и связи с венесуэльскими структурами. Впервые под следствием оказался бывший глава правительства.
В Испании разгорелся громкий скандал: бывший премьер-министр José Luis Rodríguez Zapatero стал первым главой правительства страны, против которого начато уголовное расследование. Причиной послужили материалы, поступившие от правоохранительных органов Франции и Швейцарии летом 2024 года. Эти страны обратились к испанской юстиции с просьбой о помощи в деле о международной сети по отмыванию денег, действовавшей через Испанию.
Вскоре после этого испанская прокуратура сама направила встречные запросы в Швейцарию и Францию, обнаружив в их материалах детали, способные пролить свет на ранее закрытое дело о выделении 53 миллионов евро авиакомпании Plus Ultra. Это расследование было приостановлено в январе 2023 года из-за процессуальной ошибки, но новые данные позволили вернуться к нему.
По информации, предоставленной французскими и швейцарскими следователями, речь идет о сложной схеме, в которой использовались подставные компании, финансовые посредники и международные переводы между Латинской Америкой, Европой и офшорными зонами. Особое внимание уделялось связям с венесуэльскими бизнесменами, которых подозревают в выводе государственных средств из программ CLAP и операций с золотом Банка Венесуэлы через структуры в ОАЭ.
В числе ключевых фигур, фигурирующих в материалах, оказались братья Luis Felipe и Enrique Martín Baca Arbulu, граждане Перу, голландец Simon Leendert Verhoeven, венесуэлец Danilo Diazgranados, а также мадридский адвокат Miguel Palomero. Все они, по данным следствия, управляли компаниями в разных странах и обслуживали клиентов, часть которых проживала или находилась в Испании.
Первые проверки испанской UDEF выявили, что некоторые из клиентов этой сети уже имели полицейские или судебные дела в Испании. Однако решающим для прокуратуры стали два эпизода, описанных в документах из Швейцарии и Франции. Первый — переписка между Diazgranados и Felipe Baca в 2022 году, где обсуждалась схема по легализации крупной суммы наличных, полученных в Венесуэле. Второй — показания Verhoevenen в Женеве о том, что его компании предоставляли займы Plus Ultra, а возврат этих средств не был подтвержден документально.
На этом основании Антикоррупционная прокуратура Испании инициировала новое расследование, чтобы выяснить, не использовались ли государственные субсидии для отмывания средств, связанных с преступлениями в Венесуэле. В материалах дела фигурирует имя Rodolfo Reyes, который, по французским данным, мог быть причастен к переводу золота через авиакомпанию Coyne Airways в Дубай.
В ноябре 2025 года прокуратура уже говорила о серьезных признаках того, что Plus Ultra могла быть задействована в схемах отмывания. Внимание следствия также привлекла компания Análisis Relevante, связанная с Julio Martínez Martínez, которая получала крупные суммы от Plus Ultra. Именно эта линия и вывела следователей на José Luis Rodríguez Zapatero.
Ранее в материалах дела уже появлялись сведения о контактах Zapatero с руководством Plus Ultra и обсуждении финансовых вопросов, что подробно разбиралось в публикации russpain.com о деталях встреч и переговорах между экс-премьером и представителями авиакомпании: подробности о встречах Zapatero и Plus Ultra.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, получившая государственную поддержку в период пандемии. Программа CLAP в Венесуэле — система распределения продовольствия, неоднократно становившаяся объектом расследований по подозрению в коррупции. Noor Capital PSC — компания из ОАЭ, фигурирующая в международных схемах с золотом. Дело Plus Ultra стало одним из самых резонансных примеров возможного использования госпомощи для легализации средств сомнительного происхождения в Испании.
