Расследование предполагаемого отмывания доходов от наркоторговли в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария получило название «Trajano 23 Sorela». Как сообщает Diario de Cádiz, оно затрагивает компании в провинциях Кадис и Севилья. Среди фигурантов названы предприниматель Паскуаль Ллопис и его предполагаемый партнер Марио Гарсия Лобато.
По версии следствия, для управления бизнесом могли использовать рестораны и заведения ночной жизни, а также структуры в сфере недвижимости. Расследование затрагивает фестивали и музыкальные мероприятия. В публикации упоминается фестиваль Puro Latino и решение платить артистам наличными. Суд, как передает газета, характеризовал роль Гарсии Лобато как руководство компаниями Ллописа «из тени». После операции Guardia Civil, проведенной в июле, предприниматель попросил дать добровольные показания перед судьей.
Расследование, согласно публикации, также охватывает возможные связи с контрактами для сотрудников провинциальной администрации Кадиса и правительства Андалусии. Следователи проверяют возможные признаки взяточничества и вынесения неправомерных решений. Отдельно изучаются возможная растрата государственных средств и разглашение секретов, а также использование инсайдерской информации и торговля влиянием. Это направления расследования, а не установленные судом факты. Дело продолжается.
Сложность подобных расследований связана с тем, что легальные предприятия могут сочетать безналичные расчеты с наличной выручкой и использовать корпоративные структуры в разных отраслях. В деле Sorela описаны рестораны и ночные клубы; речь также идет о недвижимости и фестивальной деятельности. Предположения о конкретных финансовых инструментах требуют отдельного подтверждения материалами следствия.
В последние годы аналогичные схемы выявлялись и в других регионах страны. Например, в Валенсии ранее была раскрыта сеть по легализации доходов наркокартеля.
Кадис остается регионом активных операций против разных звеньев наркоторговли. В рамках отдельной операции Uroboros Guardia Civil сообщила о 18 задержанных в Альхесирасе, Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон и Пуэнте-Майорге. По данным ведомства, изъяты 12 кг запрещенного вещества и 457 020 евро. Также изъяли оружие и боеприпасы, бронежилет и детектор; обнаружены два автомобиля. Обыски прошли по девяти адресам. Следствие связывает это дело с четырьмя поставками запрещенного вещества из Южной Америки общим весом 139,28 кг. Запрещенные вещества доставляли в контейнерах методом «потерянного крюка».
В другой отдельной операции Gualín в провинциях Кадис и Малага задержали 13 человек по подозрению в снабжении наркосетей топливом и другими материалами для скоростных лодок. Четверых заключили под стражу, изъято около 30 000 литров бензина. Эти операции отражают борьбу с разными элементами наркобизнеса в регионе, но относятся к отдельным расследованиям.
