В Кадисе задержаны владельцы ресторанов по делу о легализации доходов от наркоторговли. Следствие выявило сложную сеть компаний, криптоинвестиций и подставных лиц. Власти отмечают рост сложности подобных схем.
В Кадисе полиция задержала двух предпринимателей, связанных с ресторанным бизнесом, по подозрению в отмывании средств, полученных от наркоторговли. Как стало известно, речь идет о Марии Гарсии и Паскуале Ллописе, которые управляли заведениями в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Следствие считает, что они использовали сложную сеть компаний, а также подставных лиц для легализации доходов от продажи наркотиков.
В ходе операции Sorela, проведённой Guardia Civil, оба фигуранта были помещены под стражу. По данным следствия, для сокрытия происхождения средств использовались не только рестораны и ночные клубы, но и инвестиции в криптоактивы, а также участие в организации фестивалей. В документах дела фигурируют более 18 юридических лиц, связанных с компаниями Tarifa Conceptual SL и Pisgo de Inversiones SL, а также с такими объектами, как пляжный бар Margarita и Banana.
Следователи отмечают, что современные схемы отмывания денег становятся всё более изощрёнными. Вместо прямой покупки недвижимости или автомобилей, наркоторговцы предпочитают вкладывать средства в бизнесы с большим оборотом наличных, где происхождение денег сложнее отследить. В качестве подставных лиц всё чаще выступают уважаемые предприниматели, что затрудняет расследование и увеличивает комиссионные для таких участников схем.
Особое внимание уделяется связям между компаниями, получавшими контракты на проведение фестивалей и спонсорские соглашения с местными властями. По словам представителей прокуратуры, такие бизнесы позволяют легализовать крупные суммы под видом доходов от мероприятий. В последние годы аналогичные схемы выявлялись и в других регионах страны, например, в Валенсии, где ранее была раскрыта сеть по легализации доходов наркокартеля.
В материалах дела также упоминаются случаи использования выигрышей в лотерею для легализации средств, а также схемы с покупкой и перепродажей автомобилей через страны с менее строгим контролем за наличными. В последние годы всё больше внимания уделяется и операциям с криптовалютами, которые становятся популярным инструментом для сокрытия следов происхождения денег.
Отдельный пласт расследования касается компаний, предоставляющих услуги по легализации средств «под ключ» — так называемых money laundering as a service. В одном из эпизодов следователям пришлось анализировать сотни банковских счетов и десятки тысяч транзакций, чтобы отследить движение более 500 миллионов евро. По словам источников в полиции, такие дела требуют длительных и трудоёмких расследований, а судебные процессы часто затягиваются из-за нехватки ресурсов и попыток защиты оспорить доказательства.
Эксперты отмечают, что борьба с легализацией доходов от наркоторговли становится всё более сложной задачей для испанских правоохранительных органов. Сложность схем, вовлечённость легального бизнеса и использование новых финансовых инструментов требуют постоянного совершенствования методов расследования. В то же время, как показывает практика, даже при выявлении подобных схем судебные процессы могут длиться годами, а часть дел заканчивается минимальными наказаниями из-за процессуальных задержек.
