В Тенерифе задержан подозреваемый в крупнейшей финансовой афере OmegaPro. Власти Испании задержали в Тенерифе мужчину, разыскиваемого ФБР по делу OmegaPro. Его подозревают в организации схемы, лишившей инвесторов сотен миллионов евро. Решение о выдаче примет суд.
В Тенерифе сотрудники Гражданской гвардии задержали одного из ключевых фигурантов международного расследования по делу OmegaPro — платформы, которую американские власти считают крупнейшей финансовой пирамидой последних лет. По данным следствия, через эту схему было выведено более 650 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 558 миллионам евро. Арестованный находился в одном из отелей острова и был обнаружен в ходе регулярных проверок по международным ордерам.
Операция прошла на юге Тенерифе, где полицейские из подразделения Гия-де-Исора организовали спецмероприятие по задержанию. После установления личности подозреваемого его доставили в суд, который постановил заключить мужчину под стражу до решения о возможной экстрадиции в США. Имя задержанного официально не раскрывается, однако известно, что в деле фигурируют два человека: Michael Shannon Sims, основатель OmegaPro, и Juan Carlos Reynoso, отвечавший за работу платформы в Латинской Америке и частично в США.
По версии американских следственных органов, OmegaPro с 2019 года предлагала так называемые «инвестиционные пакеты» с обещанием доходности до 300% за 16 месяцев. Для покупки требовалась криптовалюта, что затрудняло отслеживание финансовых потоков. Организаторы активно использовали маркетинг: устраивали масштабные мероприятия, демонстрировали роскошный образ жизни в соцсетях, а также привлекали известных футболистов, включая Ronaldinho и Luis Figo, для рекламы проекта.
В материалах дела отмечается, что Reynoso неоднократно уверял потенциальных клиентов в наличии у OmegaPro легальных лицензий или отсутствии необходимости их получения. В январе 2020 года испанский регулятор CNMV официально предупредил, что компания не имеет права предоставлять инвестиционные услуги в Испании. Собранные средства переводились на цифровые кошельки, контролируемые руководством, а затем распределялись между топ-промоутерами для сокрытия происхождения денег.
Схема просуществовала до января 2023 года, когда OmegaPro объявила о якобы произошедшем кибератаке. Руководство заверяло инвесторов, что их средства будут переведены на новую платформу Broker Group, однако вернуть вложения никто не смог. Оба подозреваемых обвиняются в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег. Каждое из этих преступлений предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Расследование ведут ФБР, налоговая служба США (IRS-CI) и иммиграционная служба HSI при поддержке правоохранительных органов Колумбии, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании. Вопросы международного сотрудничества и экстрадиции по таким делам становятся все более актуальными для Испании, особенно на фоне роста числа финансовых преступлений с использованием криптовалют. В этом контексте стоит отметить, что ранее в стране уже обсуждались сложности взаимодействия с зарубежными юрисдикциями, как это было в случае с расследованиями коррупции в Каталонии.
Для справки: по данным Европола, за последние пять лет число дел о мошенничестве с криптовалютами в Европе выросло более чем вдвое. Испания входит в число стран, где такие схемы чаще всего выявляются благодаря сотрудничеству с международными структурами. В случае OmegaPro расследование стало возможным благодаря обмену информацией между правоохранительными органами разных стран и активному участию испанских служб в выявлении подозреваемых на территории страны.
