Колумбиец Алекс Сааб признал в суде Майами, что участвовал в отмывании денег через госпрограмму CLAP. Несколько лет дело оставалось в центре внимания Венесуэлы и США. В Каракасе Сааба называли чуть ли не спасителем, однако схема стала символом того, как режим Мадуро контролирует поставки еды и наживается на беднейших.
Саабу сейчас 54 года. Если суд не смягчит приговор, ему грозит до 20 лет тюрьмы. По данным Минюста США, он вместе с партнерами вывел из Венесуэлы сотни миллионов долларов, предназначенных для закупки продуктов для самых уязвимых. Деньги проходили через подставные фирмы: часть оседала на счетах в США, а затем отмывалась через сделки с нефтью. Associated Press пишет, что при выполнении условий сделки со следствием Сааб может лишиться 195 миллионов долларов, заработанных на махинациях. Слушание по признанию вины Сааба назначили на 15 сентября 2026 года в федеральном суде Майами.
Американские власти и раньше добивались экстрадиции фигурантов латиноамериканских коррупционных схем. В 2020 году Сааба задержали на Кабо-Верде по запросу США во время перелета в Иран. После года судебных тяжб его выдали США, и он оказался в Майами. В деле фигурировал и другой колумбиец, Альваро Пулидо. Их обвиняли в отмывании денег через фиктивные строительные контракты и валютные махинации.
Венесуэльские власти не раз называли Сааба «жертвой политического преследования». В декабре 2023 года его обменяли на группу американских граждан и оппозиционеров. В Каракасе Сааба встречали как героя, а Мадуро публично поддержал его. Однако, как пишет New York Times, к слушанию в 2026 году Сааб сменил тактику и согласился сотрудничать со следствием. Это может серьезно осложнить жизнь окружению Мадуро и другим участникам схемы.
Американская прокуратура утверждает, что с 2015 по 2019 год Сааб и его сообщники платили взятки венесуэльским чиновникам, чтобы получать эксклюзивные контракты на поставку еды. Продукты часто не доходили до адресатов, а государственные деньги уходили в офшоры. По версии следствия, схема охватывала поставки продовольствия и сделки с нефтью PDVSA. CLAP, государственная программа Венесуэлы по распределению продовольственных наборов. Американские власти считают, что многомиллионные контракты в рамках программы прикрывали коррупционные схемы на фоне дефицита и гиперинфляции.
CLAP давно стал поводом для международных расследований. Испанские суды также пытались допросить свидетелей из США по делам о венесуэльской нефти, но упирались в бюрократические препятствия. Об этом писали в предыдущем расследовании.
Для Испании эта история напоминает, насколько тесно связаны латиноамериканские элиты с международными финансами и западными юрисдикциями. Попытка легализовать сомнительные капиталы через европейские банки или недвижимость может закончиться блокировкой счетов и уголовным делом. Особенно высок риск для фигурантов санкционных списков США. Испанским компаниям и банкам стоит внимательнее проверять происхождение денег, чтобы не оказаться в эпицентре международного скандала.
Дело Сааба показывает: даже те, кто казался неуязвимым, рискуют оказаться на скамье подсудимых, если их схемы затрагивают интересы США. Для венесуэльских властей это тревожный сигнал: использовать государственные программы для личного обогащения становится все опаснее. Испанским бизнес-структурам и чиновникам также стоит сделать выводы: эпоха безнаказанных офшорных схем уходит, а риски для их участников растут.
