Испанская прокуратура проверяет Plus Ultra на отмывание венесуэльских средств через Европу. Следователи подозревают, что авиакомпания Plus Ultra могла использовать государственные средства для отмывания денег из Венесуэлы через счета во Франции, Швейцарии и Испании. В деле фигурируют аресты топ-менеджеров и новые имена среди подозреваемых.
В Мадриде разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с авиакомпанией Plus Ultra. В декабре сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции провели обыски в офисе перевозчика и задержали нескольких руководителей. Среди них оказались генеральный директор Хулио Мартинес, управляющий Роберто Росселли, а также предприниматель с тем же именем и испанский адвокат. Операция стала результатом многомесячного расследования, инициированного антикоррупционной прокуратурой еще в начале года.
Следствие подозревает, что 53 миллиона евро, выделенные Plus Ultra в 2021 году в рамках государственной поддержки, могли быть использованы не по назначению. По версии прокуратуры, эти средства стали частью схемы по отмыванию денег, поступивших из Венесуэлы. Внимание к делу вновь усилилось после того, как французские и швейцарские власти в 2024 году предоставили испанским коллегам новые сведения о движении средств по европейским счетам.
Схемы и подозрения
По данным следствия, деньги, выделенные на спасение авиакомпании, могли быть переведены на зарубежные счета, связанные с организованной преступной группой. Прокуратура считает, что речь идет о средствах, выведенных из венесуэльских государственных программ, в частности, из системы распределения продовольствия CLAP и от продажи золота национального банка. Через сложную сеть компаний эти деньги, предположительно, попадали в Европу, где и происходило их легализация.
В рамках расследования суд в Мадриде принял решение отпустить задержанных под подписку о невыезде. Им запрещено покидать Испанию, а паспорта изъяты. Все фигуранты обязаны еженедельно отмечаться в полиции. Следствие продолжается, и список подозреваемых может расшириться.
Новые фигуранты
В деле неожиданно появились новые имена. Среди них — супруга действующего премьер-министра Бегония Гомес, советник правительства Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес. Все они были официально привлечены к расследованию весной 2024 года. Судебное следствие постепенно сокращает число подозреваемых, однако внимание сосредоточено на возможном использовании служебного положения для личных целей и хищении государственных средств.
В частности, следователи проверяют, не использовала ли Бегония Гомес своего помощника для частных дел, а также изучают обстоятельства заключения государственных контрактов с компаниями Баррабеса. Кроме того, под подозрением оказались действия в Университете Комплутенсе, где, по мнению прокуратуры, могли быть превышены полномочия при распределении бюджетных средств.
Продолжение расследования
Параллельно с этим делом в Мадриде готовится к слушанию еще один громкий процесс, связанный с коррупцией среди бывших министров и высокопоставленных членов правящей партии. Судебные заседания по этим эпизодам намечены на весну следующего года. Следствие по делу Plus Ultra остается закрытым для широкой публики, детали операции не разглашаются, а фигуранты продолжают находиться под контролем правоохранительных органов.
Вся эта история вновь поднимает вопросы о прозрачности распределения государственных средств и контроле за их использованием. Следствие обещает быть долгим, а новые подробности могут появиться в любой момент.
