Судья Calama запросил у США данные по счетам фигурантов дела Plus Ultra. Судья Audiencia Nacional направил запрос в США по делу Plus Ultra. В фокусе — зарубежные счета подозреваемых. В расследовании фигурируют банковские активы в Майами.
В Мадриде судья Audiencia Nacional José Luis Calama инициировал международный запрос к властям США, чтобы получить сведения о зарубежных счетах фигурантов дела Plus Ultra. Как отмечает EL PAÍS, речь идет о расследовании, которое ведется в рамках отдельного секретного производства. В центре внимания — финансовые операции подозреваемых за пределами Испании, в том числе возможные активы в американских банках.
По данным следствия, один из ключевых фигурантов, предприниматель Julio Martínez Martínez, располагает средствами на счетах в Майами. Это направление стало одним из приоритетных для испанских следователей, которые пытаются установить происхождение и движение средств, связанных с делом Plus Ultra. Запрос в США оформлен в виде официальной комиссии, что позволяет рассчитывать на получение информации по международным каналам.
Расследование по делу Plus Ultra уже не первый раз выходит за пределы Испании. Ранее в центре внимания оказывались и другие участники, связанные с зарубежными операциями. Например, в материалах russpain.com подробно разбирался эпизод, когда секретарь бывшего премьера Zapatero, Gertrudis Alcázar, была названа ключевой фигурой в предполагаемой схеме влияния — подробности этого эпизода доступны здесь.
Судебные органы Испании регулярно используют международные запросы для получения информации по делам, связанным с отмыванием средств и финансовыми махинациями. В последние годы сотрудничество с США по таким вопросам стало более активным, особенно в случаях, когда речь идет о счетах и активах в американских банках. Дело Plus Ultra остается одним из наиболее резонансных расследований, связанных с подозрениями в незаконных финансовых операциях и возможном выводе средств за рубеж. В Испании подобные дела часто приводят к ужесточению контроля за трансграничными переводами и дополнительным проверкам со стороны финансовых регуляторов.
