Guardia Civil задержала 20 человек по делу о мошенничестве и отмывании денег. Сумма незаконных переводов превысила 4 миллиона евро. Жертвами стали более 200 человек из разных регионов Испании.
В Стране Басков и Бургосе Guardia Civil провела масштабную операцию против организованной группы, подозреваемой в отмывании более 4 миллионов евро через мелкие денежные переводы из Испании в Нигерию. По данным следствия, участники схемы использовали тактику «питуфео» — разбивали крупные суммы на тысячи небольших транзакций, чтобы избежать банковского контроля и подозрений в легализации преступных доходов.
В ходе расследования выяснилось, что за два года было осуществлено свыше 9 200 переводов на общую сумму более 4 миллионов евро. Деньги поступали от жертв различных мошеннических схем, включая так называемый «фрод CEO» и обман по сценарию «родственник в беде». В общей сложности пострадали более 200 человек из разных провинций страны. Организаторы использовали поддельные документы и чужие личности для открытия счетов и оформления переводов, что позволяло маскировать истинный источник средств.
Операция проходила в два этапа. Сначала были проведены обыски в жилых помещениях Бильбао, Басаури и Сантуртси, где задержали предполагаемых лидеров группы. Затем стражи порядка проверили шесть пунктов денежных переводов в Бильбао, выявив многочисленные нарушения при оформлении транзакций и использовании фальшивых документов. В результате изъяты десятки поддельных паспортов, банковские бумаги, мобильные телефоны, сим-карты, наличные, ювелирные изделия и более 400 документов, связанных с переводами.
В деле фигурируют 20 задержанных и еще 11 подозреваемых, которым вменяют мошенничество, отмывание денег, подделку документов, незаконное использование чужих данных и участие в преступном сообществе. Следствие началось после того, как в Миранде-де-Эбро были выявлены подозрительные переводы, а дальнейший анализ показал, что большая часть средств уходила из муниципалитетов Бискайи в Нигерию. Министерство внутренних дел отмечает, что структура группы была тщательно продумана для сокрытия происхождения денег.
Мошенники действовали по нескольким сценариям. В случае «фрода CEO» злоумышленники отправляли сотрудникам компаний письма якобы от руководства с просьбой срочно перевести деньги. В другой схеме преступники представлялись родственниками жертвы и просили срочно помочь деньгами. Оба метода широко распространены в Европе и регулярно становятся предметом расследований. Например, ранее испанские регуляторы уже штрафовали известных блогеров за нарушения в финансовой сфере, что подчеркивает актуальность борьбы с мошенничеством в стране.
По данным МВД, расследование продолжается: полиция анализирует новые эпизоды и не исключает появления дополнительных потерпевших. В последние годы Испания сталкивается с ростом кибермошенничества и схем по отмыванию денег, что вынуждает власти усиливать контроль за финансовыми операциями и ужесточать требования к идентификации клиентов в пунктах денежных переводов. Важно отметить, что техника «питуфео» используется не только в Испании, но и в других странах ЕС, где преступные группы адаптируют свои методы под местные особенности банковского контроля. Эксперты считают, что подобные дела могут привести к ужесточению правил для операторов денежных переводов и усилению сотрудничества между странами в борьбе с финансовыми преступлениями.
