Полиция выявила офшорную компанию друга Запатеро на Британских Виргинских островах. В рамках расследования дела Plus Ultra полиция нашла офшорную компанию, связанную с близким соратником бывшего премьера. Фирма контролирует инвестиции на сотни тысяч долларов. В деле фигурируют и другие зарубежные структуры.
Испанская полиция обнаружила на Британских Виргинских островах офшорную компанию Landside Holding Ltd, оформленную на предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса, которого следствие считает доверенным лицом бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Запатеро. По данным следствия, эта структура контролирует инвестиционный портфель стоимостью более полумиллиона долларов, а управление активами осуществляет американский брокер. Документы, подтверждающие эти сведения, были найдены в ноутбуке Мартинеса Мартинеса после его задержания в декабре прошлого года.
Расследование ведет судья Национальной аудиенции Хосе Луис Калама. Landside Holding Ltd стала уже второй офшорной компанией, выявленной в рамках дела Plus Ultra. Ранее следствие установило существование аналогичной структуры в Дубае — Landside Dubai Fzco. Как отмечается в материалах дела, именно эта компания могла быть создана по инициативе Запатеро для получения комиссии в размере 1% от государственной поддержки авиакомпании Plus Ultra, которая составила 53 миллиона евро.
Согласно отчету UDEF, Landside Holding Ltd не только управляла инвестициями, но и заключила соглашение о представлении интересов венесуэльского Банка экономического и социального развития (Bandes) в переговорах с инвестиционной фирмой Noor Capital SPC из Абу-Даби. За свои услуги компания Мартинеса Мартинеса должна была получить 8,75% от привлеченных средств. Управление инвестициями осуществлялось через Mora WM Securities LLC, а в изъятых документах зафиксированы балансы портфеля: свыше 560 тысяч долларов в 2019 году и более 600 тысяч долларов в 2023-м.
Следствие также проследило, как в январе 2021 года, после встречи Запатеро, Мартинеса Мартинеса и еще одного участника в мадридском ресторане, началась подготовка к созданию дубайской компании. В переписке участвовали секретарь экс-премьера Мария Гертруди Алькасар и правая рука Мартинеса Мартинеса Кристобаль Кано. Планировалось, что компания будет работать в зоне свободной торговли Дубая, предоставляя консалтинговые услуги испаноязычным компаниям, желающим выйти на рынок ОАЭ, а также фирмам из Эмиратов, заинтересованным в экспансии в Испанию и Латинскую Америку. Бизнес-план предполагал доход в 3 миллиона долларов за пять лет и наличие крупных клиентов в Испании и Латинской Америке.
Однако, как указывает UDEF, дубайская структура, формально принадлежащая испанской Ideella Consulenza Strategia SL (также связанной с Мартинесом Мартинесом), могла использоваться для вывода за рубеж комиссионных от сделки по спасению Plus Ultra, чтобы скрыть их происхождение в Испании. При этом, по данным Национального офиса по борьбе с мошенничеством (ONIF), авиакомпания Plus Ultra не выплатила эти комиссионные.
В ходе анализа переписки участников дела выяснилось, что обсуждались два похожих названия для дубайской компании: Landside Dubai Fzco и Landside Middle East Fzco. Следователи пока не установили, идет ли речь о двух разных структурах или о смене названия одной и той же фирмы.
Контекст дела Plus Ultra уже не впервые становится предметом внимания СМИ. Ранее в материалах расследования фигурировали обсуждения попыток повлиять на ход проверки субсидий авиакомпании, а детали переписки между фигурантами были подробно разобраны в публикации о попытках затормозить расследование субсидий Plus Ultra.
Для справки: Британские Виргинские острова считаются одним из наиболее известных офшорных центров, где компании могут вести деятельность с минимальным налоговым бременем и высокой степенью анонимности. В последние годы испанские власти усилили контроль за операциями с такими юрисдикциями, особенно в рамках расследований, связанных с коррупцией и отмыванием средств. Дело Plus Ultra стало одним из самых заметных примеров, когда офшорные схемы оказались в центре внимания правоохранительных органов и суда.
