В Леоне требуют до 12 лет тюрьмы для фигурантов дела о мошенничестве с угольными субсидиями. В Леоне завершился суд над руководителями Hullera Vasco Leonesa и подрядчиков. Их обвиняют в хищении 2,1 млн евро через подмену угля и фиктивные отчеты. Прокуратура требует до 12 лет заключения.
В Леоне завершился громкий судебный процесс по делу о масштабном мошенничестве с государственными субсидиями на добычу угля. Прокуратура и представители государства настаивают, что группа предпринимателей, связанных с Hullera Vasco Leonesa и ее подрядчиками, в 2011–2013 годах незаконно получила 2,1 млн евро, выдавая уголь открытых разработок за продукцию шахты Santa Lucía. За это обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Расследование началось после того, как в налоговые органы поступила информация от осведомителя, знакомого с внутренней схемой. Он сообщил о махинациях, которые, по его данным, могли достигать 14 млн евро за четыре года. Следствие установило, что схема строилась на сговоре между несколькими компаниями: Hullera Vasco Leonesa, Transportes Peal и Remisa. В деле фигурируют предприниматели Антонио и Артуро дель Валье, Марио Кальво, Хосе Мануэль Алонсо и Франсиско Луэнго. Им вменяют по три эпизода уклонения от налогов — по одному за каждый год расследуемого периода.
По версии обвинения, фиктивные отчеты позволяли завышать объемы добычи на 20–25%. Для этого в шахту завозили уголь с открытых карьеров, который затем оформлялся как добытый под землей и попадал под государственные субсидии. В материалах дела фигурируют электронные письма, таблицы Excel с деталями перевозок и объемов, а также фотографии грузовиков, доставляющих уголь на территорию шахты. Эксперты налоговой службы выявили расхождения между реальными и заявленными объемами в диапазоне 17–28% за три года, что и позволило получить незаконные выплаты.
В ходе слушаний обвиняемые отрицали причастность к подготовке фиктивных документов и финансовым операциям. Антонио дель Валье, бывший президент Hullera Vasco Leonesa, утверждал, что не занимался счетами и не получал запросов на предоставление документов. Его брат Артуро дель Валье, занимавший пост вице-президента, настаивал на отсутствии претензий со стороны контролирующих органов. Алонсо, руководивший подрядчиками, заявил, что его компания лишь перевозила материал, а о подделке отчетности ему ничего не было известно. Луэнго, отвечавший за внешние работы, отметил, что инспекции не запрашивали топографические данные, где могла быть выявлена подмена. Кальво, бывший директор Hullera Vasco Leonesa, также отверг обвинения в завышении счетов.
Прокуратура считает, что все участники схемы действовали согласованно, что подтверждается перепиской и внутренними отчетами. По данным следствия, фиктивные отчеты составлялись ежедневно и ежемесячно, а к концу месяца объемы добычи искусственно увеличивались для получения дополнительных субсидий. Ключевым доказательством стали электронные таблицы с пометками о реальных и завышенных перевозках, а также фотографии грузовиков, доставляющих уголь на шахту.
Как отмечает агентство Efe, обвиняемые ранее уже фигурировали в других резонансных делах, связанных с деятельностью Hullera Vasco Leonesa. В частности, братья дель Валье были оправданы по делу о гибели шести шахтеров в 2013 году. В ходе нынешнего процесса защита настаивала на полном оправдании всех фигурантов.
Судебное разбирательство в Леоне стало продолжением расследования, о начале которого ранее подробно рассказывалось в материале о старте процесса по делу о многомиллионном мошенничестве в угольной отрасли региона.
Для справки: Hullera Vasco Leonesa — одна из крупнейших угледобывающих компаний Кастилии и Леона, неоднократно становившаяся объектом внимания из-за финансовых и производственных скандалов. В 2014 году, по данным расследования, реальная добыча угля на шахте Santa Lucía составляла 500–900 тонн в сутки, тогда как в отчетах фигурировали показатели до 4000 тонн. Это позволило существенно увеличить объем получаемых субсидий. Эксперты отмечают, что подобные схемы подрывают доверие к системе господдержки и ставят под вопрос эффективность контроля за расходованием бюджетных средств.
