Бывший министр Андорры вызван в суд по делу о кровавых алмазах. В Испании продолжается расследование дела о незаконном обороте алмазов из Африки. В суд вызван экс-министр финансов Андорры. Следствие расширяет круг подозреваемых и изучает новые эпизоды.
В Мадриде продолжается громкое разбирательство, связанное с торговлей алмазами, добытыми в условиях жестокой эксплуатации в Сьерра-Леоне. На этот раз в центре внимания оказался бывший министр финансов Андорры Жорди Синка, которого пригласили выступить в суде в качестве свидетеля. Его участие связано с расследованием деятельности испанского предпринимателя Мануэля Террена Парсерисаса, подозреваемого в организации схемы по отмыванию средств, полученных от продажи так называемых «кровавых алмазов».
Следствие решило расширить рамки дела, включив в него эпизоды, связанные с возможным отмыванием денег. Такой шаг был предпринят после того, как полиция предоставила новые материалы, указывающие на дополнительные финансовые махинации. Прокуратура поддержала инициативу, и теперь судья рассматривает не только преступления против человечности и участие в преступной группе, но и финансовые преступления.
В рамках этого же дела под следствием оказались еще двое: супруга Террена, Мария ду Сокорру Т. Х., и бывший глава Торговой палаты Андорры Марк П. П. Оба они вызваны в суд уже в статусе подозреваемых. Кроме того, судья распорядился направить запрос в Китай, чтобы получить сведения о компании из Гонконга, через которую, по версии следствия, в 2015 году переводились крупные суммы на счета супруги обвиняемого.
Истоки расследования уходят в 2022 год, когда в суд поступила жалоба от гражданина Сьерра-Леоне. Он утверждал, что был вынужден работать в нечеловеческих условиях на алмазной шахте, контролируемой вооруженной группировкой во время гражданской войны. По его словам, вместе с ним трудились сотни других людей, лишенных свободы и подвергавшихся насилию.
Главным фигурантом дела остается испанский бизнесмен, задержанный в Малаге летом прошлого года. Его подозревают в создании и управлении схемой по легализации доходов от продажи алмазов, добытых в зоне конфликта. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
В августе прошлого года полиция обратилась к суду с просьбой проверить, не проходили ли через порт Бильбао поставки оружия для вооруженных формирований в Сьерра-Леоне. По данным следствия, в конце 90-х и начале 2000-х годов через этот порт могли быть отправлены как минимум три партии оружия, замаскированные под обычные грузы. Конфликт в Сьерра-Леоне унес жизни десятков тысяч человек и вынудил миллионы покинуть свои дома.
