Европейская прокуратура раскрыла масштабную схему вывода средств из сектора топлива. Испанские компании переводили миллионы евро в Португалию через фиктивные фирмы. Часть денег возвращалась в Испанию и другие страны.
Европейская прокуратура передала в Национальную аудиенцию Испании материалы, указывающие на масштабную схему вывода средств из топливного сектора. По данным следствия, с 2022 по 2024 год компании Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos и Obaoil 3000 перевели в Португалию 27,9 млн евро, используя фиктивные структуры для отмывания денег. В центре схемы фигурируют предприниматели Víctor de Aldama, Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio и Juan Catalán.
Расследование началось после того, как португальские власти зафиксировали подозрительные переводы на счета компаний, не ведущих реальной деятельности. Среди них — фирма по торговле недвижимостью, управляемая гражданкой Бразилии со студенческим видом на жительство, которая получила 10 млн евро от Obaoil, но не отразила эти суммы в налоговой отчетности. Другая компания, Cálculo Corriente, официально занималась производством бетона и транспортом, однако за полгода получила 5,9 млн евро от Salamanca Fuel и Obaoil, из которых задекларировала только 3,1 млн, причем без связи с топливным бизнесом.
В материалах прокуратуры отмечается, что схема позволяла возвращать часть незаконно полученных средств обратно в Испанию. Так, из 27,9 млн евро не менее 9 млн были переведены на испанские счета, еще 3 млн — в Великобританию через криптоброкеров, а оставшиеся средства распределялись по счетам в Польше, Франции, Бельгии, Литве, Италии, Германии, Уругвае и других странах. В Португалии удалось арестовать 11,8 млн евро из 13 млн, оставшихся в стране.
Португальские следователи пришли к выводу, что основной налоговый ущерб нанесен именно Испании, поэтому материалы были переданы испанской делегации Европейской прокуратуры. В Испании расследование ведет судья Santiago Pedraz, который уже рассматривал дела, связанные с этими компаниями и фигурантами. По версии испанской Guardia Civil, Víctor de Aldama и Claudio Rivas стояли во главе структуры, созданной для уклонения от налогов в топливном секторе, однако оба предпринимателя отвергли обвинения в суде.
В рамках дела в Национальной аудиенции расследуется ущерб бюджету Испании на сумму 231 млн евро. Помимо упомянутых компаний, под подозрением оказались Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech и Espaeventos. Европейская прокуратура передала испанским властям все данные, собранные в Португалии, чтобы расширить расследование.
Схемы вывода средств через фиктивные компании и трансграничные переводы остаются одной из главных проблем для налоговых органов ЕС. В последние годы Евросоюз усилил контроль за финансовыми потоками между странами, а обмен информацией между прокуратурами стал более оперативным. Вопросы защиты финансовых интересов и борьбы с отмыванием денег регулярно поднимаются на уровне ЕС, как и проблемы, связанные с миграцией и защитой уязвимых групп. Например, недавно Еврокомиссия напомнила Мадриду о необходимости защищать несовершеннолетних мигрантов в Сеуте, что вызвало обсуждение между странами ЕС (подробнее о позиции Брюсселя).
Для Испании дело о выводе средств из топливного сектора подчеркивает уязвимость национальной налоговой системы и важность международного сотрудничества. В ближайшие месяцы ожидается продолжение расследования и возможное расширение числа подозреваемых и компаний, вовлеченных в схему.
