Суд подозревает Plus Ultra в выводе 16 млн евро из госпомощи через офшоры. Авиакомпания Plus Ultra могла перевести часть выделенных государством средств на счета в офшорах. Следствие считает, что минимум 2,5 млн евро оказались в Швейцарии, Гибралтаре и других юрисдикциях. В деле фигурируют имена бывших руководителей и связанные с ними компании.
В Испании продолжается расследование вокруг господдержки авиакомпании Plus Ultra, получившей в 2021 году 53 млн евро из бюджета. Судья Национальной аудиенции Хосе Луис Калама считает, что почти 16 млн евро из этой суммы могли быть выведены через сеть компаний, связанных с отмыванием средств. По данным следствия, не менее 2,5 млн евро оказались на счетах в Швейцарии, Гибралтаре, Великобритании, Маврикия и Черногории.
Судебные материалы указывают: после получения первого транша госпомощи — 19 млн евро — 18 марта 2021 года с банковских счетов Plus Ultra было переведено почти 16 млн евро на структуры, которые, по версии следствия, связаны с организацией по отмыванию денег. Среди получателей названы Allpa Wira Trading, Wailea Investment и Alerial Corporation. Эти компании, как отмечает суд, контролируются руководителями Plus Ultra через цепочку финансовых посредников.
Часть средств — около 6 млн евро — ушла за границу между мартом и августом 2021 года, когда действовал запрет на второй транш госпомощи. Остальные 10 млн евро, по данным следствия, были переведены после снятия ограничений. В материалах дела фигурируют конкретные банковские операции: например, 24 марта 2021 года более 920 тыс. евро были отправлены с испанского счета Plus Ultra на счет Valerian в Гибралтаре, а на следующий день — свыше 520 тыс. евро на британский счет Wailea. Еще две операции — почти по 520 тыс. евро каждая — прошли в апреле на счета Allpa в Швейцарии и Черногории.
Следствие также связывает одну из компаний, получивших деньги, с операциями по продаже золота неизвестного происхождения в Дубае. В документах отмечается, что счета Allpa в Швейцарии могли использоваться для маскировки происхождения средств, связанных с торговлей драгоценными металлами. Кроме того, часть денег, по версии суда, могла быть переведена на структуры, связанные с бывшим акционером Plus Ultra Родольфо Рейесом, в Панаме, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике.
В рамках расследования выданы международные ордера на арест Рейеса, его супруги Марии Ауроры Лопес, предпринимателя Фелипе Бака и банкира Симона Верхёвена. Суд считает их ключевыми фигурами схемы по выводу средств. В материалах дела также упоминается, что структура по отмыванию денег, управляемая Бака и Верхёвеном, действовала как «псевдобанк», смешивая средства разного происхождения и возвращая их клиентам уже очищенными.
Важную роль в организации финансовых потоков, по версии следствия, играли компании, связанные с бывшим президентом правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и его окружением. В частности, Análisis Relevante, как отмечают следователи, перечислила Сапатеро почти 491 тыс. евро за пять лет, а фирма его дочерей Whathefav получила еще 240 тыс. евро. В материалах дела говорится, что управление этими структурами осуществлял предприниматель Хулио Мартинес Мартинес, которого следствие называет доверенным лицом Сапатеро.
Ранее в ходе расследования уже фиксировались контакты между руководством Plus Ultra и Сапатеро, а также обсуждение выплат за консультационные услуги. Подробности этих встреч и переговоров раскрывались в публикации о деталях контактов Plus Ultra с бывшим главой правительства.
Для справки: Plus Ultra — испанская авиакомпания, специализирующаяся на дальнемагистральных рейсах. Решение о выделении ей госпомощи в 2021 году вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом парламентских запросов. В последние годы в Испании усилилось внимание к контролю за использованием бюджетных средств и борьбе с финансовыми злоупотреблениями, особенно в условиях постпандемийного восстановления экономики.
