Суд в Испании возобновил расследование по делу владельца Hawkers из-за отмывания денег. Испанский суд обязал пересмотреть дело против венесуэльского бизнесмена и владельца Hawkers. Ранее расследование было закрыто, но прокуратура настаивает на новых допросах. В центре внимания — возможное отмывание миллионов через Испанию.
В Испании разгорается новый этап громкого расследования: судьи Национальной аудиенции обязали судью Сантьяго Педраса вновь открыть дело против венесуэльского предпринимателя Алехандро Бетанкура, известного как владелец бренда Hawkers. Ранее дело было закрыто, однако Антикоррупционная прокуратура настояла на продолжении следствия, указывая на невыясненные обстоятельства возможного отмывания крупных сумм, связанных с операциями PDVSA и частной компанией Administrador Atlantic.
Причиной для пересмотра стало то, что, по мнению прокуратуры, в Венесуэле не рассматривались ключевые эпизоды коррупции, связанные с переводом средств в Европу. Судьи согласились: расследование в Испании может продолжаться, поскольку местные эпизоды не были предметом разбирательства в Каракасе. В материалах дела фигурирует сумма в 4,85 миллиарда долларов, якобы выведенных из Венесуэлы через сложные валютные схемы и инвестиции в испанские активы.
В числе подозреваемых — не только Бетанкур, но и его родственник Педро Хесус Бенито Треббау, предприниматель Франсиско Конвит Гурусеага и еще три фигуранта. Следствие связывает их с группой «боличикос» — бизнесменами, разбогатевшими на госконтрактах в годы расцвета режима Чавеса. По версии прокуратуры, часть средств поступила в Испанию после выплаты взяток венесуэльским чиновникам, которые уже признали вину в США и получили там реальные сроки.
Судья Педраз ранее закрыл дело, сославшись на то, что венесуэльская юстиция уже признала законность спорного кредита и не нашла состава преступления. Однако прокуратура сочла это решение преждевременным: в Испании еще не были допрошены ключевые свидетели, а часть запросов к США и Венесуэле оставалась без ответа. Среди ожидаемых к допросу — бывшие топ-менеджеры PDVSA и другие фигуранты, уже осужденные в США за аналогичные схемы.
Важным элементом дела стала информация, поступившая из Швейцарии: именно запрос прокуратуры Цюриха в сентябре 2024 года стал поводом для начала испанского расследования. Операция получила неофициальное название «Операция Боливар» и касалась вывода средств из PDVSA и Национального казначейства Венесуэлы через европейские банки. Как отмечает EL PAÍS, следствие в Испании велось в секрете несколько месяцев и охватило не только инвестиции в недвижимость, но и создание новых компаний и покупку акций.
Судя по данным RUSSPAIN, подобные дела в испанских судах часто сталкиваются с международными юридическими коллизиями, когда решения иностранных судов влияют на ход расследования в Испании. Для сравнения, в Каталонии судья приостанавливала слушание по другому громкому делу из-за угроз безопасности, что подробно разбиралось в материале о приостановке допроса по делу о наводнении. В случае с Бетанкуром испанская Фемида решила не ограничиваться выводами венесуэльских коллег и продолжить собственное расследование, включая новые допросы и международные запросы.
Контекст: PDVSA — государственная нефтяная компания Венесуэлы, неоднократно фигурировавшая в международных расследованиях по коррупции и отмыванию денег. Испания в последние годы усилила контроль за иностранными инвестициями и операциями с крупными суммами, особенно если речь идет о происхождении средств из стран с высоким уровнем коррупционных рисков. Решение Национальной аудиенции может стать прецедентом для аналогичных дел, связанных с транснациональными схемами вывода капитала.
