UDEF проверяет переводы дочерям Zapatero по делу Plus Ultra. Дочери бывшего премьера Испании оказались в центре расследования UDEF. Следствие связывает их компанию с незаконными переводами от структур, связанных с Plus Ultra. В деле фигурируют крупные суммы и подозрение в сокрытии комиссий.
В Мадриде усиливается внимание к деятельности Laura и Alba Rodríguez, дочерей José Luis Rodríguez Zapatero. Национальная полиция и UDEF изучают переводы на их счета и счета их агентства Whathefav S.L., подозревая связь с незаконными схемами, связанными с делом Plus Ultra. По данным El Confidencial, речь идет о десятках тысяч евро, поступивших от компаний, фигурирующих в расследовании о коррупции и возможном сокрытии комиссий.
Следствие считает, что Whathefav S.L. могла использоваться для легализации средств, поступавших от структур, связанных с Julio Martínez Martínez, которого называют ключевым звеном схемы. С 2019 года доходы агентства выросли в 17 раз, а за один из последних лет приблизились к полумиллиону евро. В первый год работы компания показала 32 609 евро, но уже через год эта сумма увеличилась до 187 902 евро, а число клиентов выросло с трех до девяти.
Особое внимание вызвали переводы от Análisis Relevante, управляемой Martínez Martínez, и других компаний, связанных с ним. В 2020 году, когда руководство Plus Ultra пыталось наладить контакты с бывшим главой правительства, дочери Zapatero получили 25 400 евро от этой структуры. В последующие годы список клиентов и объем поступлений продолжал расти, включая иностранные компании и группы из сферы коммуникаций.
Среди подозрительных операций выделяются переводы от Inteligencia Prospectiva, формально управляемой братьями Amaro Chacón из Венесуэлы, — на счета Whathefav S.L. поступило 561 440 евро. Еще более 260 000 евро пришли через Análisis Relevante и Agropecuaria Lucena, обе под контролем Martínez Martínez. Следователи также анализируют операции с Gate Center и Thinking Heads Group, где Zapatero занимает пост председателя совета.
UDEF указывает, что Whathefav S.L. могла использоваться для создания фиктивных отчетов и легализации переводов, не связанных с реальными услугами. Из более чем миллиона евро, поступивших на счета компании, 447 095 евро были переведены на личные счета Laura и Alba Rodríguez. В период с 2021 по 2025 год Laura Rodríguez получила 247 191,06 евро, а Alba Rodríguez — 199 904,25 евро. В обоих случаях Zapatero был уполномочен по этим счетам.
В материалах дела фигурируют сообщения, подтверждающие, что часть переводов не имела под собой реальных консультационных услуг. В частности, обсуждается эпизод, когда брокер Danilo Díazgranados поручил адвокату Miguel Palomero перевести 20 000 евро на счет дочерей Zapatero за «маркетинговую консультацию», несмотря на сомнения последнего в реальности такой услуги. Впоследствии UDEF подтвердила исполнение этого перевода.
Судья José Luis Calama уже санкционировал обыски в офисах Whathefav S.L. и изъятие корпоративной переписки. Как отмечает El Confidencial, эти и другие доказательства могут привести к официальному предъявлению обвинений дочерям бывшего главы правительства.
Контекст дела Plus Ultra становится все шире: ранее суд указывал на ключевую роль Zapatero в международных нефтяных сделках, связанных с Венесуэлой, и фигурирование его имени в крупных переводах — подробнее об этом можно узнать в материале о подозрениях в участии Zapatero в схемах с венесуэльской нефтью.
Для справки: UDEF — специализированное подразделение Национальной полиции Испании, занимающееся расследованием экономических преступлений. Plus Ultra — авиакомпания, оказавшаяся в центре громкого расследования о коррупции и отмывании средств. В последние годы в Испании усилилось внимание к схемам легализации доходов через малые компании и агентства, особенно если они связаны с политиками или их родственниками.
