Guardia Civil задержала 13 человек по делу о масштабных банковских мошенничествах. Изъята база с данными полумиллиона граждан. Почти 2 000 пострадавших уже установлены.
В Испании пресечена одна из самых масштабных схем банковского мошенничества последних лет. Guardia Civil задержала 13 человек и объявила о расследовании в отношении еще пятерых после двухлетней операции, охватившей Мадрид, Валенсию, Пальму-де-Майорка и Толедо. Поводом стала жалоба жителя, который лишился 30 000 евро из-за поддельного SMS якобы от своего банка. В ходе следствия обнаружена база с личными и банковскими данными примерно 500 000 граждан, а число подтвержденных жертв уже приближается к двум тысячам.
По данным следствия, группа действовала по отработанной схеме: массовая рассылка SMS с подменой отправителя, ссылки на фальшивые сайты банков, а затем телефонные звонки для получения кодов подтверждения. Получив доступ к счетам, злоумышленники переводили средства, оформляли кредиты и выводили деньги через сеть подставных счетов. Вся структура была построена так, чтобы максимально затруднить отслеживание финансовых потоков и легализовать похищенное.
В операции Fragmenta участвовали специалисты по киберпреступлениям из Edite и подразделения Guardia Civil в Кастельоне. В ходе финальных обысков в Мадриде и двух точках Валенсии изъяты мобильные телефоны, компьютеры, электронные устройства, документы и наличные. Особое внимание вызвала база данных с информацией о полумиллионе человек — анализ этих материалов продолжается, и число пострадавших может вырасти.
В состав группы входили 18 человек — 10 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 43 лет. Каждый отвечал за отдельный этап: от сбора и обработки данных до вывода средств и технической поддержки инфраструктуры. Для маскировки использовались поддельные личности, счета на третьих лиц, мгновенные переводы между разными банками и серверы за пределами Испании. Следствие отмечает, что расследование потребовало сложной работы по финансовой аналитике и отслеживанию цифровых следов.
Guardia Civil подчеркивает: банки никогда не запрашивают пароли, коды или личные данные по телефону, SMS или электронной почте. При малейших подозрениях рекомендуется не сообщать информацию, пользоваться только официальными каналами и регулярно проверять движение средств. В случае несанкционированных операций следует немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы.
Масштабные задержания в Мадриде по другим резонансным делам уже происходили ранее — например, после массовых гуляний в столице после победы Испании на чемпионате мира полиция также усиливала контроль и проводила точечные операции.
Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более изощренными, а количество жертв растет. В последние годы в Испании фиксируется рост числа киберпреступлений, связанных с банковскими картами и электронными переводами. По данным Национального института статистики, только за прошлый год количество зарегистрированных случаев мошенничества с использованием цифровых технологий увеличилось на 18%. Власти призывают граждан быть особенно внимательными к любым сообщениям, связанным с финансами, и не переходить по подозрительным ссылкам даже в случае, если отправитель кажется знакомым.
