Связи Julio Martínez с венесуэльскими братьями: сделки с золотом и нефтью под следствием. Испанское расследование выявило многолетние связи Julio Martínez с братьями Amaro Chacón. В центре внимания — экспорт золота, сделки с венесуэльским petcoke и переводы через структуры, связанные с Zapatero.
В Испании раскрыта масштабная схема, в которой фигурируют предприниматель Julio Martínez Martínez и братья Domingo и Guillermo Alfredo Amaro Chacón. По данным следствия, их деловые отношения охватывают не только сделки с венесуэльской нефтью, но и экспорт золота, операции с акциями и валютой, а также поставки сырья на миллионы евро. Ключевым эпизодом стали попытки заключить контракт на продажу крупных партий petcoke — побочного продукта нефтепереработки, востребованного как топливо.
Согласно материалам UDEF, контакты между Martínez и Amaro Chacón прослеживаются минимум с сентября 2021 года. В переписке обсуждались схемы вывода наличных евро в Каракас, продажа акций QWANT, а также организация маршрутов для передачи физического товара. Среди проектов, фигурирующих в материалах дела, — «Проект Minerven», «Проект La Tortuga», «Коммерциализация Amarillo» (предположительно связанная с золотом) и «проект Western Atlas Resources» (также известный как проект Loma de Niquel).
Особое внимание следствие уделяет компании Inteligencia Prospectiva, основанной братьями Amaro Chacón в январе 2020 года. Эта структура, несмотря на минимальные официальные доходы и одного сотрудника, провела через свои счета более 2,5 млн евро. Значительная часть средств была переведена на счета компаний, связанных с бывшим премьер-министром José Luis Rodríguez Zapatero, его дочерьми и близким окружением. Судья Национальной аудиенции José Luis Calama отметил, что деятельность компании выходит за рамки обычного бизнеса и затрагивает вопросы государственного уровня.
В материалах дела фигурируют и международные интересанты. Так, швейцарский трейдер Philip Apikian и китайская компания China International Cultural Technology Resource Group Co Ltd в конце 2023 — начале 2024 года активно добивались заключения сделки по покупке 50 000 тонн венесуэльского petcoke. По данным следствия, переговоры велись при посредничестве Martínez и Amaro Chacón, а ключевую роль в согласовании условий играли представители венесуэльских властей. В переписке упоминается необходимость согласования с Delcy Rodríguez и министром нефти, а также давление со стороны иностранных покупателей, которые были готовы к личным встречам и немедленным поставкам.
В ходе расследования Plus Ultra суд также обратил внимание на переводы от Inteligencia Prospectiva в адрес структур, связанных с Zapatero. Эта тема уже поднималась в других делах, где фигурировали переводы от китайских компаний и обсуждались возможные схемы влияния. Например, ранее рассматривались переводы на счета Zapatero от компаний с китайским капиталом, что подчеркивает международный масштаб расследования.
Для справки: petcoke — твёрдый остаток переработки нефти, широко используемый в промышленности. Венесуэла, несмотря на санкции, остаётся одним из крупнейших поставщиков этого сырья. В последние годы испанские правоохранительные органы уделяют особое внимание схемам, связанным с переводами крупных сумм через малозаметные компании и участию в них бывших высокопоставленных лиц. Дело Plus Ultra стало одним из самых резонансных расследований последних лет, затрагивая вопросы влияния, международных связей и прозрачности финансовых потоков.
