Алехандро Хамлин задержан в Дубае по международному ордеру. Его обвиняют в крупном налоговом мошенничестве и связях с громким делом Leire Díez. Испания добивается экстрадиции.
В Дубае арестован Алехандро Хамлин — предприниматель из Страны Басков, который находился в международном розыске по делу о масштабном мошенничестве. Его задержание стало возможным после того, как Национальная судебная палата Испании выдала ордер на арест за неявку на судебное заседание, где Хамлин должен был предстать по обвинениям в создании преступной схемы вокруг Hafesa Energía. По данным полиции, речь идет о неуплате НДС при торговле нефтепродуктами на сумму свыше 154 миллионов евро.
Испанская прокуратура требует для Хамлина 89 лет лишения свободы по статьям о легализации доходов, руководстве преступной организацией и уклонении от налогов. Сам бизнесмен ранее утверждал, что не мог покинуть ОАЭ из-за долга в 7 000 евро, однако власти страны теперь согласились на его задержание по запросу Интерпола. Процедура экстрадиции в Испанию может занять несколько месяцев, отмечают источники в полиции.
Дело Хамлина получило широкую огласку не только из-за суммы предполагаемого ущерба, но и из-за его участия в скандальных аудиозаписях с бывшей социалисткой Leire Díez. На этих записях обсуждались возможные компрометирующие сведения о сотрудниках UCO (Unidad Central Operativa) Гражданской гвардии и намеки на неформальное влияние прокуратуры. В разговоре также участвовали предприниматель Javier Pérez Dolset и адвокат Jacobo Teijelo, которые проходят по тому же делу, расследуемому судьей Сантьяго Педрасом.
Публикация аудиозаписей совпала с началом судебного процесса против Хамлина в мае 2025 года. Тогда он заявил в интервью, что стал инструментом политической борьбы и что уголовное преследование активизировалось после его отказа участвовать в «монтаже против Гражданской гвардии». Внимание к делу усилилось на фоне того, что расследования UCO затрагивают интересы PSOE и окружение Педро Санчеса.
Дубай в последние годы стал одним из главных убежищ для международных беглецов, что подтверждает и опыт американского DEA. Роскошный образ жизни и сложность сотрудничества с местными властями долгое время обеспечивали ощущение безнаказанности для многих фигурантов уголовных дел. Однако в последние годы Эмираты начали чаще выдавать подозреваемых по международным ордерам, что меняет ситуацию для скрывающихся там иностранцев.
Схожие случаи задержаний в Испании уже происходили ранее. Например, в Галисии полиция недавно пресекла передачу крупной партии наркотиков, что также стало возможным благодаря международному сотрудничеству и поддержке DEA. Подробнее об этой операции можно узнать в материале о задержании клана Os Fanchos с 1,4 тонны кокаина.
Эксперты отмечают, что арест Хамлина может стать прецедентом для других дел, связанных с экономическими преступлениями и уклонением от налогов в Испании. В последние годы власти страны ужесточили контроль за финансовыми потоками и сотрудничество с зарубежными юрисдикциями. Это отражается и на практике экстрадиций, особенно в случаях, когда речь идет о крупных суммах и международных схемах. Внимание к подобным делам остается высоким, поскольку они затрагивают не только экономическую, но и политическую стабильность страны.
