Суд продлил расследование дела о мошенничестве с топливом, где фигурирует Альдама. Судья Национальной аудиенции продлил расследование дела о мошенничестве с топливом до декабря 2026 года. В деле фигурирует бизнесмен Альдама. Следствие ждет новых данных и не исключает новых обвиняемых.
Национальная аудиенция Испании продлила расследование крупного дела о мошенничестве в топливном секторе, где одним из ключевых фигурантов остается предприниматель Виктор де Альдама. Судья Сантьяго Педрас согласился с позицией прокуратуры и дал следствию еще шесть месяцев — до декабря 2026 года. Решение связано с необходимостью завершить анализ изъятых документов и провести дополнительные следственные действия, которые могут привести к новым обвинениям.
В центре дела — компания Villafuel, принадлежащая Клаудио Ривасу. Следствие считает, что схема мошенничества строилась на использовании оптовых операторов нефтепродуктов, которые приобретали топливо на складах, уплачивая только специальные налоги, но уклонялись от уплаты НДС. По закону оператор должен перечислять НДС после его получения от автозаправок, однако, как отмечает суд, в этой схеме налог практически не поступал в бюджет.
В ходе обысков в октябре и декабре 2024 года полиция изъяла значительный объем документов в офисах и домах подозреваемых. После этих мероприятий Альдама был заключен под стражу, но вскоре освобожден после того, как согласился сотрудничать по другому громкому делу — «Кольдо». Сейчас анализ изъятых материалов продолжается, а часть документов еще ждет экспертной оценки полиции.
Следствие также направило европейские запросы в Португалию для получения дополнительной информации. По данным UCO, базовая схема мошенничества позволяла операторам не перечислять в казну почти весь полученный НДС, что наносило ущерб государству. В материалах дела подчеркивается, что дальнейшее продвижение расследования зависит от результатов текущих экспертиз и международных запросов.
В Испании дела о налоговых схемах в топливном секторе регулярно становятся предметом внимания судов и полиции. В 2026 году власти усилили контроль за финансовыми потоками в энергетике, а расследования подобных схем часто приводят к новым обвиняемым и ужесточению правил. Для сравнения, в других сферах, например в образовании, суды также принимают решения, влияющие на права граждан — как это было в случае с разрешением родителям выбирать язык обучения в школах Валенсии. Такие процессы подчеркивают роль судов в регулировании ключевых сфер жизни страны.
